ский адрес и т.д. К получению таких
     сведений привлекаются как участники преступлений, так и
     случайные лица, чаще всего работники этих учреждений.
        Далее происходит заполнение бланков чеков (чековых
     карточек, доверенностей) и их использование (предъявление)
        Практика выявила несколько способов использования
     подложных чеков "Россия":
        а) подложный чек предъявляется непосредственно
           в торговые организации и предприятия (например,
           в комиссионные коммерческие магазины, оптово-
           розничные предприятия) для приобретения товаров
           по безналичному расчету;
        б) подложный чек предъявляется в коммерческий банк
           с целью получения наличных денег и их присвоения.
           Такие операции являются финансовым нарушением, т.к.
           банкам не разрешаются операции по обналичиванию
           чеков "Россия", однако, руководствуясь выгодой (или
           находясь в сговоре с преступниками), администрация
           идет на такие сделки, получая за них 10-20% от
           обналиченной суммы;
        в) подложный чек передается другому лицу в качестве
           оплаты;
        г) подложный чек обналичивают за взятки в кассах
           магазинов;
        д) подложный чек предъявляют в коммерческий банк для
           перечисления части суммы на расчетный счет какой-
           либо организации. На оставшуюся сумму открывают
           счет и получают другие (теперь уже подлинные) чеки
           "Россия" на физическое лицо.
        Такие чеки могут быть предъявлены в сбербанк для зачис-
     ления  средств на расчетный, текущий счета, с которых
     (иногда с помощью подставных лиц) снимаются и присваивают-
     ся деньги.
        е) подложный чек предъявляют в банк для перечисления
           указанной в нем суммы на расчетный счет реально
           существующей организации с которой имеется предвари-
           тельная договоренность о проведении такой операции
           за определенное вознаграждение. Перечисление
           осуществляется под видом коммерческой сделки
           (например для приобретения товара). Организация,
           оприходовав указанные в подложном чеке денежные
           суммы на свой счет, выполняет затем указания чекода-
           теля (злоумышленника) по распоряжению этой суммой
           (за исключением той суммы, что остается как
           вознаграждение).
        Эти средства могут быть частично или полностью обнали-
     чены, или перечислены в любой регион СНГ, конвертированы
     и переведены на счета зарубежных банков, использованы для
     приобретения товаров или совершения других сделок.
        Практика показывает, что сообщение в органы внутренних
     дел об обнаружении в обращении подложных чеков чаще всего
     поступает от кредитных учреждений. Банк-чекодержатель,
     направивший дебетовые авизо и реестр чека для оплаты банку
     плательщику, получает уведомление, что чек этим банком не
     выдавался и организация, названная в чеке плательщиком,
     клиентом банка не является, или является неплатежеспособ-
     ной.
        Поскольку факты хищения государственных денежных
     средств с использованием чеков с грифом "Россия" не всегда
     носят явный характер, во многих случаях необходимо прове-
     дение доследственной проверки. Необходимо получить пись-
     менное подтверждение банка-чекодателя и других организаций
     о том, что внесенные в чеки реквизиты чекодателей
     вымышленные, подписи  и  печати поддельные,  что клиентом
     банка  указанный в чеке плательщик не является, или что он
     неплатежеспособен. При проведении этого следует получить:
     - копию чека, реестра, чековой карточки (доверенности);
     - копии документов, подтверждающих, что в чеке указаны
       фиктивные реквизиты: письменное уведомление банка-
       плательщика, что юридическое или физическое лицо,
       указанное в чеке как плательщик, не является его клиен-
       том, что указанный чек "Россия" банком не выдавался;
     - копию реестра к подложному чеку;
     - выписку по расчетному счету;
     - платежные поручения (если по подложному чеку проводились
       операции) и др.
        Одновременно следует провести работу по установлению
     лиц, предъявивших к оплате подложный чек, и банковских
     работников, оформивших по чеку операции, опросить их.
        При наличии достаточных оснований, свидетельствующих,
     что чек действительно подложный, возбуждается уголовное
     дело.
        Практика показывает, что наиболее типичным при рассле-
     довании уголовных дел данной категории являются две
     следственные ситуации:
     1. Доказан факт совершения хищения путем мошенничества
        с использованием чека с грифом "Россия", но неизвестен
        преступник и местонахождение денег и ценностей;
     2. Доказан факт совершения хищения, преступник задержан с
        поличным или известен, но скрывается.
         Наибольшую сложность представляет расследование, когда
     неизвестно лицо, совершившее хищение. Здесь необходимо
     тесное взаимодействие при проведении следственных действий
     и оперативных мероприятий, в ходе которых собирается
     информация об обстоятельствах хищения и лицах, причастных
     к нему.
        Первоначальные следственные действия и оперативные
     мероприятия следует планировать по каждому региону,
     предприятию, организации, которые упомянуты в подложных
     чеках. Начинать целесообразно с банковских учреждений:
     - изъять копии, а при необходимости подлинники документов,
       регламентирующих деятельность банков с чеками "Россия",
       для их изучения и приобщения к уголовному делу;
     - изъять подложные чеки и сопровождающую их обращение
       документацию (чековую карточку, доверенность, реестры
       РКЦ), произвести их осмотр и приобщить к делу;
     - дать задание о проведении инвентаризации по банкам,
       получившим чеки с грифом "Россия";
     - изъять подлинник юридического дела и документы по
       движению средств по делу в той организации, которой
       принят для зачисления подложный чек (чекодержателя);
     - установить и допросить сотрудников банка, занимающихся
       получением и выдачей бланков чеков "Россия", руководство
       банка, в числе других вопросов выяснить, по какой
       причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без
       реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто
       принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков,
       каким документом они руководствовались, выбирая порядок
       выдачи чеков.
        Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам
     и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов
     недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков
     "Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные
     сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в
     банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне-
     июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал
     школьников и работников предприятий, получавших в банке
     чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в
     связи с отсутствием наличных денежных средств;
     - наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК
       РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно-
       сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку
       в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие
       организации;
     - если использование подложных чеков связано с перечисле-
       нием денежных средств по платежным поручениям в валют-
       ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом
       рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на
       покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с
       образцами подписей и оттисками печати организации чеко-
       держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную
       контору, имеется ли там запись о заверении карточки с
       образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,
       предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.
       Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на
       карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в
       оформлении этой операции;
     - установить в банке операциониста, который принял подлож-
       ный чек и проводил с ним операции, допросить его;
     - установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве
       платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ-
       ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные
       правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че-
       ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,
       3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че-
       ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,
       убедиться в  совпадении  их  данных.  Проверить паспорт
       предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ-
       ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен-
       ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она
       должна проставляться в момент заполнения чека в присут-
       ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует
       знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю
       представителем банка, выполняются следующие реквизиты:
       наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего
       плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммер-
       ческого банка, номер коммерческого счета плательщика),
       в нижней зоне - наименование предприятия, которому
       выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физи-
       ческому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и
       номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте
       чека банк указывает прописью предельную сумму чека и
       заверяет запись печатью банка и подписями должностных
       лиц банка.ї_Все остальные реквизиты чека заполняются
       чекодателем непосредственно в момент установления суммы
       платежа, но допускается подписание чека до совершения
       платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных
       чеков, следует обращать внимание на факт выполнения
       всего рукописного текста (от имени банка и от имени
       чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком
       и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер-
       тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и
       подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен-
       ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует
       выяснить причины и проверить возможную причастность
       лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе
       допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был
       принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших
       чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра-
       фического/ робота), полученные данные использовать для
       розыска преступников;
     - учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного
       чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам-
       пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна-
       чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика-
       ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении
       текста лицо) или установления круга возможных исполните-
       лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими-
       налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и
       штампов и установления признаков их подделки или поддел-
       ки бланка;
     - для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у
       чекодателя образцы печатей и штампов.
        Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где
     расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет
     ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей
     и штампов в подложных чеках. Положительные результаты
     сверок, а также совпадение способа совершения хищения
     помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью
     подложных чеков "Россия" в различных регионах.


        В ходе расследования следует поручить отработать опера-
     тивным путем организации, на счета которых перечислены
     денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".
        В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк-
     турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ-
     никами коммерческих банков, в которых чеки принимались
     к оплате.
        При таких сделках могут составляться фиктивные догово-
     ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако-
     миться и использовать для доказывания их нереальности,
     если сделка была.
     Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,
     следует проверить, имелся ли товар, который собирались
     поставить, или как собирались его получить, кто причастен
     к реализации намерений.
        В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно-
     кассовое обслуживание, установить и сверить с другими
     документами даты и суммы денежных средств, указанных в
     кассовых документах, и т.д.
        В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела
     связано с реализацией оперативного материала и задержанием
     с поличным, порядок первоначальных следственных действий
     изменяется:
     - личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных
     чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол-
     нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты
     Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы
     (в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,
     черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;
     - допрос задержанного;
     - срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон-
       ной связью) подложности изъятых чеков;
     - обыск по месту его жительства, или временного прожива-
       ния и по месту работы, и в личном или служебном транс-
       порте.
     В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,
     переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров
     (через номера телефонов можно установить местонахождение
     и данные на сообщников), материальные ценности,приобре-
     тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;
     - допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),
     которым был предъявлен подложный чек для получения мате-
     риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;
     - допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки
     (выгрузки) материальных ценностей или получения денежных
     средств;
     - при необходимости провести опознание и очные ставки.
        В настоящее время на основании многочисленных представ-
     лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую-
     щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,
     последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об
     изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками
     с грифом "Россия". В частности, предусматривается только
     одногородний оборот чеков и открытие отдельного счета в
     определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для
     совершения операций по этим чекам.


         СК МВД РФ                         Академия МВД РФ


                                Приложение N 1
                                К методическим рекомендациям


        Список нормативных документов, которыми необходимо
     руководствоваться при расследовании:

     1. Постановление ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверж-
     дении положении о чеках".

     2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1
     от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации
     наличного денежного обращения в Российской Федерации"
     и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению
     расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности
     предприятий за их финансовое состояние".

     3. Письмо  ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г.  и приложение к
     нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".

     4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулиро-
     вания деятельности коммерческих банков".

     5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие
     Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".

     6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92.


        Институт Федеральной пограничной службы России
_______________________________________________________________
            Кафедра уголовно-правовых дисциплин


                             Л Е К Ц И Я

                  "КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ"


                   Авторы: А.Л.Соколов,С.И.Цветков


                        Москва - 1995 год


                     П Л А Н    Л Е К Ц И И


     1. Понятие и сущность криминалистической идентификации.

     2. Объекты, виды и формы идентификации.

     3. Понятие,  сущность и виды установления групповой принад-
        лежности.


                     Л И Т Е Р А Т У Р А  :

     1. Криминалистика:  Учебник для ССУЗов МВД СССР  /Под  ред.
Р.С.Белкина.-М.: Юрид.лит., 1986.-С.31-44.

     2. Криминалистика: Учебник для ВУЗов /Под ред. И.Ф.Пантеле-
ева и Н.А.Селиванова.- М.: Юрид.лит., 1988.- С.36-56.


         ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

     Термин идентификация  происходит  от  латинского слова idem
/тождественный,тот же самый/ и означает установление тождества.
     Идентифицировать,отождествить - значит решить вопрос,не яв-
ляется ли определенный объект искомым.Идентификацией принято на-
зывать и  сам процесс сравнительного исследования,лежащего в ос-
нове решения вопроса о тождестве.
     Теория идентификации  является одной из основных в кримина-
листике.Идентификация имеет общетеоретическое значение для  кри-
миналистической техники,тактики и методики,находит самое широкое
применение в практической деятельности.
     Тождество - это равенство объекта с самим собой в различных
его проявлениях и состояниях,его неповторимость и отличие от лю-
бых других объектов,в том числе и себе подобных.
     Термин  идентификация происходит от латинского слова idem - n
     В наиболее сложных ситуациях,  которые характеризуются ост-
рым дефицитом информации о личности преступника,  процесс реали-
зации названного метода обычно проходит через два этапа. Вначале
определяется групповая принадлежность устанавливаемого лица (кто
он - местный житель или приезжий,  мужчина или женщина, знакомый
или не знакомый потерпевшему и т.д.). Построенная на этой основе
мысленная модель преступника позволяет очертить круг лиц,  среди
которых его следует искать,  а также определить зону,  сферу ка-
кой-либо деятельности,  территорию, на которой следует разверты-
вать оперативно-следственные мероприятия.
     Эта модель  используется в качестве ориентира для выявления
лиц, подпадающих под ее признаки. Затем они проверяются на пред-
мет  их  причастности к содеянному.  Не имеющие к нему отношения
отсеиваются. Таким образом круг заподозренных сужается и наконец
в сфере внимания остается тот (те), кто предположительно являет-
ся искомым лицом.
     Окончательное решение вопроса о причастности заподозренного
к раскрываемому преступлению зависит от результатов его  иденти-
фикации по следам на месте происшествия, по его одежде, похищен-
ным вещам и другим объектам.
     При раскрытии  преступлений  часто  возникает необходимость
определить по следам и иным отображениям связь человека предмета
или иного объекта с расследуемым событием.
     Например:
     - по следам рук,  ног, зубов устанавливают лицо, оставившее
эти следы;
     - по следам транспортного средства разыскивают  проверяемый
автомобиль;
     - исследуя рукописный текст, выясняют, кем из подозреваемы