т " официальной", а только после того, как допрашиваемый
подпишет листы протокола с этой частью  показаний,  предъявить
ему показания, которые он, по его мнению, давал вне протокола.
При этом следователь должен пояснить,  что он обязан  записать
все сведения,  которые сообщил ему допрашиваемый,  в протоколе
допроса вне зависимости от того, будет ли протокол подписан.
      _ 3Ситуация, когда допрашиваемый добросовестно готов дать по-
 _ 3казания, но в силу тех или иных причин не может вспомнить о су-
 _ 3щественных обстоятельствах, являющихся предметом допроса, или
 _ 3допускает 1. 3ошибки при рассказе о них.
     Причин возникновения такой ситуации может быть много1):
     - дефекты сенсорного аппарата  допрашиваемого,  ошибки  в
восприятии, запоминании,    сохранении    и    воспроизведении
воспринятого;
     - неблагоприятное     физическое,     психическое     или
эмоциональное состояние в  момент  восприятия  событий  или  в
момент допроса;
     - возрастные    особенности    допрашиваемого,    уровень
образования и интеллекта;
     - языковые  и  терминологические  барьеры  при восприятии
следователем показаний.
     В числе основных  тактических  приемов,  направленных  на
установление  истины  в  процессе  допроса  в данной ситуации,
могут быть названы следующие:
     1.Постановка уточняющих и конкретизирующих вопросов.
     2.Использование ассоциативных  связей  с   событиями,   с
известными лицами, предметами и т.д.
     3.Использование коллекций    экспертно-криминалистических
подразделений (оттенков  цветов - "тысячецветников", изображе-
ний предметов, оружия и т.д.).
     4.Предложение сделать зарисовку, план.
     5.Предложение подробно    воспроизвести     не     только
обстоятельства,    связанные    с   самим   событием,   но   и
предшествовавшие  ему, а также  последующие  обстоятельства  и
события.
     6.Предложение воспроизвести  те или иные обстоятельства в
----------------------
1)Следственные действия.Указ.раб.С.136-137.
обратной последовательности.
     7.Предложение подробно   рассказать    не    только    об
обстоятельствах,  составляющих предмет допроса,  но и об иных,
связанных с ними по времени, месту, участвовавшим лицам.
     Необходимо отметить,  что  показания  в  части  признаков
предметов и лиц,  которые в последующем могут быть предъявлены
для    опознания,    должны   фиксироваться   с   максимальной
подробностью и  тщательностью.Достичь  этого  можно  только  в
результате применения тактических комбинаций, включающих целый
комплекс тактических приемов.  Это предполагает  необходимость
формирования определен _н .ых   правил   -   алгоритмов   действий
следователей и  работников  дознания  при   допросе.Разработка
таких алгоритмов ведется во всем мире.Так, например, в органах
полиции США  рекомендуется   использовать   следующие   группы
тактических приемов, предназначенных для получения объективных
показаний1):
     1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:
     - допрашиваемого просят постараться восстановить в памяти
обстоятельства, сопутствовавшие совершению преступления;
     - предлагают  восстановить  в   памяти,   как   выглядела
обстановка на месте происшествия, перечисляя возможные объекты;
     - предлагают вспомнить свои эмоции  в  момент  совершения
преступления или иного события, его реакцию на это.
     2. СООБЩЕНИЕ ВСЕХ ФАКТОВ:
     - допрашиваемому  разъясняется,  что следствию необходимо
_____________
1) См.:  Новый  метод  познавательного   опроса,   применяемый
полицией США  (Калифорния).-  Экспресс-информация.  Зарубежный
опыт.,вып.19. -М.: МВД СССР,1991.
сообщать все детали и подробности,  что все  это  может  иметь
значение для расследования;
     - предлагается  не  опускать   в   показаниях   даже   те
обстоятельства, которые не кажутся ему важными.
     3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБЫТИЙ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:
     - допрашиваемому  предлагается  рассказать о тех или иных
событиях по хронологии от начала до конца,  а затем  повторить
показания в обратной последовательности;
     - предлагается  начать  свободный  рассказ   с   события,
которое произвело на него наибольшее впечатление,  а затем уже
от этого события  продолжить  рассказ  как  в  хронологическом
порядке, так и в обратной последовательности.
     4. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ: 2:
     - допрашиваемому  предлагается  воспроизводить событие не
только  с  той  физической  перспективы   ( местонахождение,
преграды для наблюдения), которую он имел в момент наблюдения,
но и с других позиций;
     - предлагается  принять  перспективу других лиц,  которые
присутствовали на месте происшествия.
     Вопросы фиксации результатов допроса в протоколе подробно
описаны   в   криминалистической   и   уголовно-процессуальной
литературе.В   настоящее   время  все  более  распространенной
является фиксация результатов допроса с помощью видеозаписи.1)
Здесь должна быть обязательно соблюдена определенная процедура
 _--------------------
 _1)См.напр .имер: _М.Я.Розенталь. Справочник            следователя
(обязательный  минимум  действий  по уголовным делам некоторых
категорий и рекомендации по отдельным  вопросам  расследования
преступлений). М.,1994.С.74-78.
и выполнены следующие требования:
     - полная  фиксация  всего процесса допроса,включая допрос
по анкетной части протокола;
     - предупреждение  о  записи показаний с помощью диктофона
или видеомагнитофона;
     - воспроизведение записи после окончания допроса;
     - фиксация всех перерывов  в  записи  и  отражение  этого
факта в протоколе;
     - запись    ( после    прослушивания)    подтверждения
допрашиваемого о  том,  что  в  основной  записи  нет  стертых
фрагментов или пропусков,  а также о  соответствии  видео= или
фонозаписи протоколу допроса.
     Только при соблюдении этих и некоторых других обязательных
требований такая фиксация результатов допроса будет иметь  до-
казательственное значение.
     В данной работе не рассмотрена тактика допроса  некоторых
категорий лиц (несовершеннолетних _;  .лиц, страдающих физическими
и психическими недостатками, иностранцев и др.), поскольку эти
вопросы подробно освещены в целом ряде работ.


      3.ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА НА ОЧНОЙ СТАВКЕ УЧАСТНИКОВ
        ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП


     Очная ставка  проводится  только  после  того,   как   ее
участники  предварительно  допрошены  и  если  в их показаниях
имеются существенные противоречия.1) Однако  при  определенных
обстоятельствах  возможно  и  целесообразно  проведение  очной
ставки и при наличии несущественных противоречий. В проведении
очной ставки   есть   особый   смысл  в  том  случае,  если  у
следователя имеется  основание  полагать,  что  оба  участника
дают неправдивые   показания.В   некоторых  случаях  сам  факт
проведения  очной  ставки  может  сыграть  роль   тактического
приема.К  тому  же  на  следствие  работает  и психологический
фактор затрудненности  лжи  в  присутствии  человека, заведомо
знающего   правду,  позиция  которого  по  отношению  к  таким
показаниям может быть и неизвестна.Однако данная  рекомендация
не  соответствует  общим  правилам  и  может быть использована
только в тех случаях,  когда  возможное  согласование  позиций
участников   очной   ставки   не   представляет   существенной
опасности.
      Еще одним   доводом   за  проведение  очной  ставки  при
незначительных противоречиях в показаниях может быть  фиксация
попыток сговора  участников  очной ставки,  особенно на языке,
который,   по    их    предположению,    не    должен    знать
следователь.Таким  образом  могут быть выявлены и использованы
улики поведения.
      Основной особенностью   проведения   очной   ставки  при
расследовании деятельности  организованных  преступных   групп
является   во  многих  случаях  отказ  от  проведения  данного
следственного   действия.Это   вызвано   чрезвычайно   большим
риском, порой    непредсказуемостью    возможных   результатов
проведения очной   ставки,   опасностью   резкого    ухудшения
--------------------
1) Следственные  действия. Указ. раб. С.162.
следственной ситуации.  Кстати,  данное  следственное действие
неизвестно уголовному процессу многих стран.
      По данной категории уголовных дел очную ставку проводить
нецелесообразно в следующих случаях.
     1.Если существует  опасность, что "изобличающий" участник
очной ставки в результате запугивания или по  другим  причинам
может изменить показания.
     2.Если очная   ставка   может   быть   использована   для
согласования усилий по противодействию расследованию.
     3.Если очная ставка может быть  использована  обвиняемым,
подозреваемым для передачи информации.
     4.Нет смысла  проводить  очную  ставку  не для устранения
противоречий в показаниях,а для закрепления прежних показаний.
     5.Нецелесообразно проводить очную  ставку  в  большинстве
случаев  между  обвиняемым  и  его  родственниками  и близкими
знакомыми. Последние из чувства жалости  могут  внести  ложные
поправки в свои показания.1)
     В практике  расследования делались попытки заменить очную
ставку другими  следственными действиями,  не предусмотренными
законом.Так,  при групповом разбойном нападении следователь  в
целях устранения противоречий в показаниях сразу же нескольких
лиц записал показания каждого на  диктофон,  а  затем,  собрав
всех обвиняемых,  организовал коллективное прослушивание После
этого участники прослушивания  задавали  друг  другу  вопросы,
которые вместе с ответами фиксировались в протоколе.  Несмотря
на то,  что  такое  прослушивание  иногда  позволило  получить
положительный    эффект,    проведение    его    не   является
--------------------
1)  Следственные  действия.  Указ.  раб.С.167.
источником доказательств,   поскольку   данное    следственное
действие не предусмотрено в законе.
     В истории  криминалистики  (в  тридцатые  годы)  известны
случаи  положительной оценки замены очных ставок следственными
действиями   в   форме   "производственных   совещаний",   где
следователь   пытался   устранить   противоречия  между  всеми
участниками   уголовного   процесса   одновременно   в   одном
месте.Такой опыт необходимо признать не только незаконным,  но
и неэффективным.
     В случаях  нецелесообразности  проведения  очной   ставки
следователь может попытаться устранить противоречия путем:
     - предъявления   ознакомления   во   время   допроса    с
протоколами проведения иных следственных действий;
     - прослушивания  во  время  допроса видео  _или  .аудиозаписи
показаний иных лиц.
     Очная ставка  между лицами,  которые не были знакомы,  но
могли видеть  друг  друга   при   различных   обстоятельствах,
связанных с совершением преступлений,  проводится только после
предъявления их для опознания.
     При подготовке к проведению очной ставки следователь:
     - анализирует показания  лиц,  участвующих  в  проведении
очной ставки;
     - выявляет  суть  противоречий  и   определяет   вопросы,
которые  необходимо  задать на очной ставке (при этом он может
ограничить число лиц и эпизодов,  относительно  которых  могут
задаваться такие вопросы);
     - определяет круг иных участников очной ставки  с  учетом
необходимости   обеспечения   безопасности   ее  проведения  и
исключения противоправных действий ее участников;
     - организует  вызов  участников  очной  ставки;  при этом
порой важно организовать "серию" очных ставок,  следующих одна
за другой, с участием одного из обвиняемых, дающего, по мнению
следователя, ложные показания;
     - обеспечивает   правильное   расположение   в   кабинете
участников очной ставки (при этом вовсе не обязательно, чтобы
они сидели  друг  против  друга;  достаточно,  чтобы они могли
иметь возможность удостовериться в личности второго  участника
очной ставки, а находиться при этом они могут даже спиной друг
к другу или даже  размещены  за  перегородкой,  если  один  из
участников  очной  ставки  делает попытки запугать другого или
подать условные  знаки).
     После заполнения  анкетной  части  протокола очной ставки
следователь  выясняет  степень  знакомства  участников   очной
ставки  между  собой и характер их взаимоотношений.Эти вопросы
далеко  не  формальны  и  требуют  подробного  разъяснения   и
протоколирования.
     Важнейшим тактическим  приемом  проведения  очной  ставки
является выбор  лица,  которое должно быть допрошено первым.Им
может быть лицо,  подтверждающее какой-либо факт, изобличающее
другого  в  совершении  преступления  или во лжи,  проявляющее
инициативу, заявляющее ходатайство о проведении очной  ставки,
если    его   позиция,   по   мнению   следователя,   является
позитивной, и если он дает правдивые показания.
    Однако в  определенных  ситуациях  может  быть  применен и
обратный  прием,  когда  следователь  рассчитывает,  что  ложь
одного  участника пробудит  активность другого участника очной
ставки в процессе изобличения виновного.  Это допустимо и если
следователь убежден в неудаче попыток повлиять на лицо, дающее
правдивые показания.
    Проведение очной  ставки  между  организатором  и  другими
участниками преступления требует особой подготовки,  поскольку
первый,  пользуясь своим положением в преступной группе, может
отрицательно повлиять на других допрашиваемых.Здесь подготовка
к  очной  ставке включает выявление обвиняемых, не согласных с
действиями организатора, находящихся в конфликте с ним.1)
    Перед началом очной ставки следователь подробно разъясняет
всем участникам правила ее проведения,  акцентируя внимание на
то,  что вопросы друг другу можно задавать только с разрешения
следователя,   что   каждый   из   участников   будет    иметь
возможность высказать   свои   возражения   и   задать   любые
вопросы.Следователь  предупреждает   также   о   необходимости
корректного отношения друг к другу и о мерах, которые будут им
предприняты  вследствие  неправомерного  поведения  участников
очной ставки.
    Допрос на  очной  ставке начинается с побуждающего вопроса
следователя лицу,   допрашиваемому   первым.Затем   у  второго
допрашиваемого следователь выясняет, подтверждает ли он данные
показания полностью, частично или вообще не подтверждает.После
этого  фиксирует  показания  второго  допрашиваемого.В  случае
отрицания   показаний   следователь   задает   вопрос  первому
участнику: настаивает ли он на своих показаниях.
     Затем следователь  выясняет,  желают  ли  участники очной
ставки задать друг другу вопросы.Такие вопросы задаются  через
следователя.Если   во   время   очной   ставки  первоначальные
показания изменены,  то следователь в некоторых случаях  сразу
------------------------
1) Следственные действия.Указ.раб.С.168-169.
же должен уточнить причину.
     В целом  тактические  приемы  допроса  на очной ставке те
же, что  и при индивидуальном допросе.Однако здесь следователь
может ограничиваться  допросом  лишь  по  некоторым  эпизодам,
особенно по тем,  по которым противоречия наиболее заметны,  а
позиция  участника, дающего  правдивые  показания,   наиболее
прочная.
     По завершении очной ставки участники подписывают протокол
после своих показаний и в конце страницы.
     Несмотря на   то,   что   вопросы   тактики   допроса   в
криминалистике разработаны достаточно хорошо,  тактика допроса
при расследовании деятельности преступных структур, особенно в
изменившихся   социально-политических  условиях,  нуждается  в
дополнительном исследовании.


            Л И Т Е Р А Т У Р А


     Федеральная программа Российской  Федерации  по  усилению
борьбы с преступностью на 1994-1995 годы,  утвержденная Указом
Президента Российской федерации от 24 мая 1994 года N 1016.
      _Федеральный закон         об         оперативно-розыскной
 _деятельности."Российская Газета . 32 _ 0",18 августа 1995 года.
     Справочник следователя. Т.1. М,:Юрид.лит. 1990. Гл.4.
     Следственные действия.(Процессуальная     характеристика,
тактические и психологические  особенности.)-  Волгоград:  ВСШ
МВД СССР.1984.Гл.6,7.
     Криминалистика. Т.2. М.: ВЮЗШ МВД СССР,1989.  Гл.6.
     Образцов В.А.Криминалистика.Цикл    лекций    по    новой
программе курса.-М.: Юрикон,1994.
    Криминалистика( актуальные  проблемы).Учебное
пособие.))М.:Академия  МВД  СССР,  1988.  Гл.5.
    Березуев В.И.,   Гусаков  А.Н.  Возможности  использования
некоторых   форм    американского    допроса    в    советской
криминалистике.   В   кн.   Актуальные  проблемы  следственной
деятельности. Свердловск, 1990. С.138-147.
     Леви А.А.   и   др.   Получение   и   проверка  показаний
следователем. Юрид.лит. М., 1987.
     Хайдуков Н.П.  Тактико-психологические основы воздействия
следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, СЮИ. 1984.
     Закатов А.А.  Ложь  и  борьба с нею.  Волгоград.  ВСШ МВД
СССР. 1984.
     Порубов Н.И.,Закатов        А.А.        Семинары       по
криминалистике.)Учебное        пособие.-        Минск:Вышэйшая
школа,1984.С.90-96.
     Розенталь М.Я. Справочник следователя.- М.,1994
     Цоколова И.О. Основные правила криминального допроса ( из
опыта работы  полиции  г.Чикаго,США)-Информационный  бюллетень
Следственного комитета МВД России,N 2(79). М:1994.С.83-88.


                Александр Александрович Закатов
                Сергей Иванович Цветков


                Тактика допроса       при        расследовании
                преступлений,    совершаемых   организованными
                           преступными группами


                           Лекция


                Редактор В.В.Титов
                Технический редактор М.Б.Жехова


                Подписано к печати
                Формат 60х84 1/16
                Бумага офсетная N 2
                Усл. печ.л.
                Заказ
                Тираж
     ________________________________________________________
     НИ и РИО Московского института МВД России
     Типография Военной академии химической защиты


                        АКАДЕМИЯ МВД РФ

                     Кафедра криминалистики


                         Астапкина С.М.


                   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
                   ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ
                   С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ
                   КРЕДИТОВЫХ АВИЗО


                          Москва 1993

        В 1991-92 годах на территории Российской Федерации
     совершено значительное число хищений в особо крупных
     размерах путем составления и использования подложных
     кредитовых авизо.
        Авизо - оформленное на специальном бланке сообщение
     одного контрагента другому о выполнении расчетной
     операции.
        Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство
     перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо
     являются бланками строгой отчетности и составляются
     только банковскими работниками в учреждениях банков.
     Существует традиционный предусмотренный Планом счетов
     бухгалтерского учета в банках России и Положением
     "Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами
     порядок документооборота в том числе и порядок кредитова-
     ния авизо.
        Установлено, что на территории РФ расчеты между пред-
     приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),
     созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов
     должно проходить по схеме: плательщик - банк плательщика -
     - РКЦ - банка плательщика (филиал А) - РКЦ - банка получа-
     теля - банк получателя - получатель (филиал Б).
        Расчеты между банками отражаются по корреспондентским
     счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков
     осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).
        При совершении хищений с помощью подложных авизо
     преступники минуя банк плательщика и РКЦ - плательщика
     (филиал А) сами составляют и заполняют текс