единое целое с оберт-
кой "куклы".
     Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на той же  "кукле"
следы пальцев рук мошенников.
     В связи с тем, что очень часто мошенники используют различные до-
кументы, ( как поддельные, так и подлинные), передают потерпевшим рас-
писки,  оставляют различные записи и т.д., в ходе расследования мошен-
ничества  возникает необходимость в назначении криминалистической экс-
пертизы для исследования документов.
     Часто при расследовании мошенничества назначаются физико-химичес-
кие экспертизы.  Такого рода экспертизы проводятся  при  расследовании
мошенничества, совершенного  путем  продажи фальшивых драгоценных кам-
ней, изделий из металлов под видом благородных металлов.


     ї2Лекция 11 Криминологическая характеристика и профилактика органи-
               ї2зованной и международной преступности.

                               ВВЕДЕНИЕ
     В настоящей лекции нам предстоит рассмотреть наиболее сложные  по
содержанию и опасные для всего мира виды преступности - организованную
и международную.  Часть времени нам придется уделить и транснациональ-
ной преступности,  которую в отдельный вид теория не выделяет,  считая
ее то частью организованной,  то международной. Теория чаще рассматри-
вает эти виды преступности отдельно, но если разобраться в них глубже,
то они объединены одним признаком - это виды преступности, для которых
нет  границ  (ни государственных,  ни национальных).  Все они посягают
прежде всего на экономические,  политические,  правовые и нравственные
сферы общества.

                    ї21. Организованая преступность.
     Официально борьба с этим опасным социальным  недугом  началась  с
принятием 23 декабря 1989 года постановления Съезда народных депутатов
СССР "Об усилении борьбы с организованной преступностью",  однако фак-
тически  она была рстворена в общих проблемах борьбы с преступностью в
целом и,  следовательно,  утратила желаемую остроту  и  эффективность,
свелась на нет.  Затем были приняты еще ряд нормативных актов,  посвя-
щенных этим вопросам,  тем не менее и они решить проблему организован-
ной преступности не смогли.  Скорее произошло обратное: тенденции раз-
вития этого уродливого явления приняли массовый,  угрожающий жизни об-
щества характер.......
     Последний законопроект,  называемый Федеральным законом "О борьбе
с  организованной преступностью" пока еще не прошел положенных инстан-
ций,  и поэтому мы позволим себе разобраться  с  основными  понятиями,
разрабатываемыми в криминологии и уголовном праве. Из-за лимита време-
ни,  отведенного на криминологию мы можем остановиться лишь  на  общих
аспектах этого негативного социального явления.
     Направление основных видов промысла организованной преступности:
- незаконный оборот наркотиков;
- незаконный оборот вооружений;
- хищение радиоактивных материалов;
 -фальшивомонетничество;
- отмывание преступных доходов;
- похищение автомобилей;
- хищение и контрабанда предметов искусства;
- рэкет и шантаж с целью вымогательства денежных средств и пр.
     В широком  смысле  под организованной преступностью следует пони-
мать особую противоправную деятельность преступных организаций,  зара-
нее планирующих стратегию и тактику неоднократного совершения преступ-
лений, имеющих внутри себя четкое разделение ролей, своего рода специ-
ализацию.
     Общими признаками, по которым можно определить, что мы имеем дело
с организованной преступной группой, являются:
-устойчивость, то есть объединение лиц для занятий преступной деятель-
ностью в течении более или менее длительного периода,  а не для совер-
шения одного или нескольких преступлений;
-планирование преступной   деятельности   (общеуголовной,  хозяйствен-
но-должностной либо интегрированной,  т.е. смешанной с задействованием
для достижения своих преступных намерений государственных структур);
-наличие иерархической структуры,  как минимум двухступенчатой - орга-
низатор и исполнители.
     При дальнейшем развитии организованная преступная группа начинает
усложняться, у нее появляются дополнительные признаки, такие, как:
-создание всевозможных  "касс",  т.е.  концентрация   общих   денежных
средств с последующим их использованием для расширения преступной дея-
тельности,  подкупа должностных лиц,  оказания  помощи  членам  своего
преступного сообщества;
-достаточно узкая специализация своих членов и дифференциация их функ-
ций;
-расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монопо-
лизации;
-установление связи с коррумпированными должностными лицами  государс-
твенных учреждений и правоохранительных органов;
-создание собственных структур "разведки" и  "контразведки",  зачастую
под видом легальных охранных структур,  с целью активного противодейс-
твия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедре-
ния в них "своих людей";
-появление собственной преступной идеологии,  поощрение жесткой  внут-
ренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение;
-концентрация власти в руках руководителя;
-отличная вооруженность и пр.
     Конечно, перечисленные признаки встречаются не у  всех  организо-
ванных преступных групп, т.к. согласно нормам уголовного законодатель-
ства к таким группам можно отнести преступную группу из двух  и  более
лиц,  совершающих  преступление  в  соучастии или деятельность которых
подпадает под уголовно-правовой институт "бандитизм". По общепринятому
мнению,  борьбу с такими группами, несмотря на их опасность, можно ус-
пешно осуществлять и традиционным путем.  Но когда  правоохранительные
органы  сталкиваются  с  деятельностью  преступных групп более высокой
степени организованности (преступных объединений или преступных  орга-
низаций),  то традиционные методы борьбы с преступностью уже не сраба-
тывают, что вызывает необходимость адекватно совершенствовать применя-
емые по отношению к ним формы и способы деятельности.
     Что же собой представляют преступные группы  с  высокой  степенью
организованности?
     Под преступным объединением принято понимать устойчивое, иерархи-
чески структурированное объединение преступных групп,  имеющих коррум-
пированные связи с представителями государственного аппарата и  систе-
матически  реализующих  планы  совершения организованных преступлений.
Для этих сообществ характерна корыстно-насильственная  направленность.
Основной сферой их деятельности является рэкет и незаконный бизнес,  а
насилие обычно применяется к конкурентам,  а также допустившим  измену
членам объединения и редко в отношении посторонних лиц, не выполняющих
требования объединения.  В деятельности  преступных  сообществ  важное
место  занимает  организационная работа,  так как они стремятся к дли-
тельному существованию,  к установлению монополии на  конкретные  виды
преступной деятельности на определенной территории. Эта работа предпо-
лагает:
-вербовку новых членов;
-включение мелких, разрозненных групп в свой состав;
-поддержание дисциплины, конспирации и коррумпированных связей.
     Наиболее мощными преступными организованными сообществами являют-
ся сицилийская "мафия", американская "коза ностра", японская "якудза",
колумбийская наркомафия,  триады Юго-Восточной Азии. Как очевидно явс-
твует  из  приведенного перечня,  в Западной Европе (кроме Италии) нет
одиозных преступных сообществ.  Однако это не означает,  что  там  все
спокойно. На территории Восточной Европы, республик СНГ и стран Балтии
уже чувствуется "рука" итальянских мафиози,  а на  Дальнем  Востоке  -
японцев и китайцев.
     По мнению западных специалистов - превращение доморощенных  прес-
тупных групп, действующих на территории бывшего СССР, в мафию итальян-
ского типа вполне реально.  Здесь много общего:  бедность и  безвыход-
ность большей части общества, девальвация идеалов, слабая оснащенность
правоохранительных органов,  их финансовая и материальная  уязвимость.
Кроме того,  нельзя исключать появление у мафии своей армии, сформиро-
вавшейся из бывших военнослужащих,  приобретших боевой опыт в Афганис-
тане, Таджикистане, Чечне и пр.
     В настоящее время многое из сказанного обретает  вполне  реальное
воплощение. В России и других странах СНГ наблюдается широкий рост ор-
ганизованных преступных сообществ. Во главе их, как правило, находятся
лидеры, не совершающие непосредственно преступлений, а выполняющие ор-
ганизаторские и идеологические функции.  Это представители общеуголов-
ных  элементов (профессиональные преступники - "воры в законе" и круп-
ные представители "беловоротничковой" преступности, бизнесмены, работ-
ники государственных структур).
     Далее по иерархии идут,  так называемые, группы обеспечения и бе-
зопасности.  В группу обеспечения входят лица, которые тоже непосредс-
твенно не принимают активного участия в конкретных преступлениях,  од-
нако
- реализуют решения руководства преступной организации;
- осуществляют контроль за деятельностью исполнителей;
- разрешают конфликтные ситуации внутри организации;
- собирают "налоги" с исполнителей преступлений;
- обеспечивают возможность и безопасность  сходок  лидеров  преступных
сообществ;
- обеспечивают устойчивые связи внутри преступной организации и други-
ми подобными сообществами; организуют охрану лидеров;
- принимают меры, направленные на повышение эффективности деятельности
исполнителей;  контролируют соблюдение норм и традиций преступного ми-
ра;
- выявляют  и  включают  в  организацию ранее не охваченные преступные
группы, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих незаконные до-
ходы;
- легализуют преступно добытые ценности;
- оказывают материальную и моральную поддержку членам организации, на-
ходящимся в местах лишения свободы, помогают их семьям.
     Полезные для  преступной организации лица составляют группу безо-
пасности. Это юристы, экономисты, журналисты, врачи и конечно же госу-
дарственные служащие.
     Исполнители преступлений (воры,  киллеры, мошенники и пр.) предс-
тавляют нижнее звено преступной организации.
     Количественные показатели организованной  преступности  в  России
можно представить следующими цифрами:  В 1990 году (по данным МВД Рос-
сии) в стране действовало 785 организованных преступных групп,  в 1993
их количество возросло до 5,7 тыс.,  в 1994 году - 6,1 тыс. криминаль-
ных группировок различной степени организованности. Данных по 1995 го-
ду пока нет.  Они объединяли (на конец 1994 года) более 40 тыс. актив-
ных участников, руководство которыми осуществляли 4,7 тыс лидеров уго-
ловной Среды. Свыше 900 организованных преступных групп имели мерегио-
нальные,  более 300 - транснациональные связи.  Среди  них  свыше  600
преступных групп сформированы по этническому признаку и на основе зем-
лячества.  В 1993 году "воры в законе" исчислялись числом - около 300.
В 1995 году эта цифра достигает - около 800.  Думается эти цифры гово-
рят сами о себе и не требуют объяснений...
     Помимо преступных  сообществ существуют и преступные организации,
представляющие собой высший уровень преступного объединения, создавае-
мые,  как правило, с целью ведения политической, национальной, классо-
вой,  религиозной,  расовой борьбы.  Примерами таких организаций могут
служить незаконные вооруженные формирования в Чечне,  различные нацио-
нально-террористические организации (Ирландская республиканская Армия,
турецкие  "серые  волки",  реакционное  крыло "таджикской оппозиции" и
пр.).  Эти преступные организации западные криминологи выделяют в  са-
мостоятельный вид преступности - политическую.  В отечественной крими-
нологии о ней пока не говорят, но относят ее к международной.


                     ї22.Международная преступность


     Этот вид преступности называют по-разному:  преступность междуна-
родного характера и пр.,  но суть от этого не меняется. В нашей стране
только с 90-х годов о ней стали говорить как о явлении (раньше имелись
ввиду  либо отдельные преступления,  либо виды преступности,  либо это
был феномен, свойственный Западному, капиталистическому эксплуататорс-
кому обществу). Надо отдать должное правоохранительным органам СССР (и
других социалистических стран),  в т.ч. и пограничным войскам, входив-
шим в КГБ, которые надежно охраняли нашу страну от характерной для за-
падных стран преступности.  Однако наши юристы не отрицали существова-
ния на земном шаре таких преступлений,  как: преступления против мира,
военные (не путать с воинскими),  против человечности  (человечества).
Понимание  этих  преступлений было выработано в ходе борьбы против фа-
шизма и получило свое юридическое обоснование в Уставах  Нюрнбергского
и  Токийского  трибуналов,  и,  соответственно,  приговорах нацистам и
японским милитаристам,  а также их пособникам.  После  второй  мировой
войны  международное  сообщество определило еще ряд преступных деяний,
относящихся к международным. Это: - геноцид (гр. genos род + лат. сae-
dere убивать,  букв. уничтожение рода, племени) - "истребление отдель-
ных групп населения по расовым,  национальным или религиозным  призна-
кам,  одно из тягчайших преступлений против человечества"). Кроме гит-
леровского, появились новые формы геноцида:
     1.апартеид (крайняя  форма  расовой  дискриминации (различение) и
сегрегации (политика отделения "цветного" населения от белого), прово-
димая  в  отношении  отдельных национальных и расовых групп населения;
апартеид выражается в лишении или существенном ограничении  политичес-
ких,  социально-экономических и гражданских прав, территориальной изо-
ляции и т.п. /африкаанс apartheid раздельное проживание/;
     2.экоцид (гр.  oikos дом,  родина + лат.  caedere убивать,  букв.
уничтожение рода,  племени) - разрушение окружающей человека природной
Среды, нарушение экологического равновесия;
     3. биоцид (гр. bios жизнь + лат. caedere убивать, букв. уничтоже-
ние жизни);
     - рабство;
     - терроризм (лат. terror страх, ужас; от "террор" - политика уст-
рашения, подавления политических противников насильственными мерами);
     - наемничество.
     Хотя в отношении последних трех до сих пор  международная  норма-
тивная база еще не имеет качественного закрепления. Мы являемся свиде-
телями сближения народов, государств; объединения их в различные союзы
(государственные,  экономические,  политические, военные, культурные и
пр.).  И,  конечно же, людей не могут не волновать новые виды преступ-
ности, для которой нет ни границ, ни национальностей.
     Еще с 1954 года ООН разрабатывает Кодекс международных преступле-
ний, в который планируется включить преступления, по которым между го-
сударствами заключены соглашения или которые  наносят  ущерб  мировому
сообществу.  Но  эта  работа очень трудная и пока является проблемной.
Пока в теории сложилось общепризнанное деление преступлений,  затраги-
вающих интересы государств и всего международного сообщества,  на нес-
колько групп. Остановимся на них подробнее. Первая группа - собственно
международные преступления,  включившие в себя преступления против ми-
ра,  военные преступления,  преступления против человечности, геноцид,
экоцид,  биоцид, апартеид, агрессивную войну. Некоторые юристы (в т.ч.
Карпец) относят сюда и наемничество, т.к. именно их руками ведутся не-
объявленные  войны,  в ходе которых совершаются преступления военные и
против человечности.  Конечно это вопрос спорный,  но Чечня показывает
истинное лицо наемников из бывших республик СССР, Турции и др. стран.
     Как ни странно для обывателя, но взгляды на сущность терроризма в
мире также не однозначны.  Его конечно осуждают все, но относить его к
международным преступлениям пока опасаются.  Вы  должны  помнить,  что
СССР  поощрял и помогал национально-освободительным движения,  которые
ряд стран считали террористическими.  Терроризм следует условно разде-
лить  на следующие виды (еще раз хотелось бы напомнить,  что терроризм
по своей сути должен касаться политики):
     1.фашистского (ит.  fascismo = fascio пучок, связка, объединение)
толка,  в основном,  существовавшего до 80-90-х годов,  а в  настоящее
время ушедшего на второй план после религиозного терроризма. О ней по-
ка в нашей стране говорят мало,  но специалисты США,  Западной Европы,
Ближнего  и Среднего Востока и Японии обеспокоены достаточно серьезно.
В подтверждение приведу небольшой анализ статьи из журнала Time (1995,
3 апреля стр.26-29) "США под угрозой религиозного терроризма".  В 1992
г. из 48 известных международных террористических группировок около 12
руководствовались в своей деятельности религиозными мотивами. Основны-
ми особенностями называются:  массовая направленность акций; возраста-
ние  жестокости в действиях;  стремление убивать как можно больше "не-
верных";  действия небольшими мобильными группами, состав которых пос-
тоянно меняется;  использование ОМП (его самые дешевые формы - зарин и
табун), которое они считают "оружием возмездия" и привлечением к своей
деятельности технических специалистов. Но не только мусульманские тер-
рористы должны беспокоить специалистов.  Тревогу вызывают и  различные
религиозные  "апокалипсические"  секты,  исповедующие массовое насилие
как "законное"  средство  ускорения  "божьего  суда"  над  неверующими
"детьми Сатаны". Такие группировки были ликвидированы в Канаде и Швей-
царии в 1993-1994 годах. Их члены были вооружены и готовились отметить
наступление  ХХI века расправами над инакомыслящими.  Использовав один
раз оружие массового поражения в Японии,  террористы,  таким  образом,
перешли  "психологический  барьер" и его использование во всех странам
мира - дело времени.  Проблемами, связанными с терроризмом в США зани-
мается не только ФБР, но и Пентагон; ученые и специалисты от управлен-
цев, юристов, социологов до архитекторов и химиков. И еще одна выдерж-
ка  из статьи "Спецслужбы Египта и Алжира укрепляют сотрудничество" из
газеты "Intelligence Newsletter" от 11 мая 1995 года  (стр.7):"В  про-
цессе египетско-алжирских контактов особое внимание уделялось проблеме
противодействия так называемому  Международному  фронту  экстремистов,
организации которого созданы в ряде арабских и западных стран. Отмеча-
лось,  в частности, что около 100 боевиков-смертников, принадлежащих к
указанному  фронту,  прошли подготовку в лагерях террористов в Иране и
Судане и готовы по первому приказу  Тегерана  приступить  к  подрывным
действиям в Алжире и Египте.  Эти экстремисты были завербованы в Афга-
нистане,  Ливане,  Сомали,  Таджикистане и на Филиппинах. Представляют
интерес  также  полученные египетскими спецслужбами данные о том,  что
ливанская террористическая организация  Hezbollah  в  последнее  время
предпринимает  активные усилия для расширения масштабов своей деятель-
ности.  С этой целью она создает секретные базы в Египте,  странах За-
падной  Европы  и  в США".  Авторы настоящих и многих других статей из
американской и западноевропейской прессы в 1995 году еще не  проводили
параллель  с  конфликтом,  происходящим  на территории России в Чечне.
Трудно провести сейчас ее и нам,  но насколько похожи лозунги и  мето-
ды?...
     2. общеуголовного толка,  который иногда отходит от  политических
лозунгов.  Например,  методы, применяемые наркомафией уже беспокоят не
только Латинскую Америку,  США и Италию, но и страны Восточной Европы.
Терроризм  общеуголовного  толка  очень  тесно (практически полностью)
связан с вопросом организованной преступности,  а его уже  мы  с  Вами

рассмотрели.  Понятие "международное преступление" ("м. преступность")
стало реакцией на деяния,  ставшими возможными в связи с агрессивными,
захватническими  войнами,  сопровождавшимися уничтожением материальной
культуры народов,  нечеловеческими методами ведения войны, издеватель-
ствами, мучительством и физическим уничтожением мирного населения. ООН
вмешивается в глобальные международные конфликты (Ближний Восток, быв-
шая Югославия),  но не