пособным  совершить  тяжкие  преступления,
чтобы дать возможность террористам скрыться от уголовного пресле-
дования; и другим обстоятельствам сложившейся чрезвычайной ситуа-
ции.
     Сформированные следственно-оперативные  и специализированные
оперативные группы во взаимодействии с прокуратурой и подразделе-
ниями  криминальной милиции должны вести активную работу по марш-
руту передвижения террористов:  документирование преступной  дея-
тельности, фиксацию и сбор вещественных и иных доказательств, ус-
тановление и допрос потерпевших,  свидетелей, опознание террорис-
тов  по композиционным портретам,  проверку лиц по оперативно-ро-
зыскным и оперативно-профилактическим учетам, ориентирование нег-
ласного аппарата на поиск оперативно значимой информации,  актив-
ную разработку лиц,  оказавшихся в поле зрения территориальных  и
транспортных органов внутренних дел, СИЗО, ИТУ и подразделений по
борьбе с терроризмом ФСК России.
     Значительная работа в этом направлении была проделана в свя-
зи с захватом заложников в  Ростове-на-Дону  подразделениями  УОП
УВД  Ростовской  области,  РУОП при УВД Краснодарского края и ООП
при УВД на Кавказских Минеральных Водах. На причастность к совер-
шенному  преступлению было проверено в общей сложности свыше 3500
человек. В результате проведенных следственных  и  оперативно-ро-
зыскных мероприятий 27 декабря 1993 года был установлен,  а впос-
ледствии (28 декабря) задержан  сообщник  террористов  двоюродный
брат главаря банды Алмамедов Рафик Мамедович.
     Учитывая тот факт,  что маршрут передвижения террористов мог
пролегать через территорию Дагестана,  МВД этой республики уже 23
декабря 1993 года привело в готовность следственные и оперативно-
розыскные  подразделения.  Были  созданы следственно-оперативные,
маневренные  оперативно-поисковые  и  другие   специализированные
группы (документирования,  разведки, захвата и т.п.). Осуществля-
лась разведка местности в районе аэропорта и его окрестностей, во
взаимодействии с другими заинтересованными следственными и опера-
тивными службами отрабатывались вероятные  связи  террористов,  а
также проводился поиск предполагаемых соучастников.
     Анализ организации  и тактики следственного и оперативно-ро-
зыскного обеспечения специальной операции позволяет сделать вывод
о том,  что в короткие сроки была проделана большая по объему ра-
бота.  Исходя из особенностей данной чрезвычайной ситуации, руко-
водители  оперативных  штабов не ограничились нормативно установ-
ленным составом групп оперативно-розыскного назначения (разведки,
документирования) и создали дополнительные группы: разведыватель-
но-поисковые, маневренные оперативно-поисковые, воздушной развед-
ки и др.
     Однако в  организации  и  тактике  следственного и оператив-
но-розыскного обеспечения специальной операции были допущены  оп-
ределенные недостатки. Несмотря на огромный объем проделанной ра-
боты личность преступников до момента их  задержания  не  удалось
идентифицировать.  Это  связано  с тем,  что оперативно-розыскные
подразделения криминальной милиции  не  осуществляли  на  должном
уровне  целенаправленной подготовки негласного аппарата к исполь-
зованию в криминальных чрезвычайных ситуациях, связанных с захва-
том  заложников,  вместе  с  криминалистическими  и следственными
службами оказались не готовыми к квалифицированному сбору и  тща-
тельному  анализу информации из различных источников (освобожден-
ные жертвы преступления и очевидцы,  переговорщики, специализиро-
ванные  банки  данных  ИЦ  соседних регионов и сопредельных госу-
дарств, ЭКЦ и ГИЦ МВД РФ, ФСК РФ, НЦБ Интерпола РФ). Подготовлен-
ные композиционные и словесные портреты террористов оказались не-
высокого качества.  Все это вместе взятое, с одной стороны, неоп-
равдано  расширяло сферу поиска,  а с другой - перегружало органы
управления операцией излишней, ненужной информацией, вынуждая за-
действовать значительные силы и средства по ложному следу. Так, в
аэропорту Минеральные Воды от Петренко В.А.,  участвовавшей в пе-
реговорах,  поступила  информация о том,  что один из террористов
является работником вертолетного завода в г.Ростове-на-Дону,  ко-
торого  она якобы опознала.  Некритическая оценка этой информации
повлекла за собой осуществление  широкомасштабных  оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые не дали и не могли дать желаемых ре-
зультатов.
     Как показывает мировой опыт, в подобных ситуациях нельзя ис-
ключать,  что первые освобождаемые заложники могут быть использо-
ваны  террористами в целях дезинформирования и дезориентирования.
Переоценка значимости и достоверности полученной от них  информа-
ции (о наличии взрывного устройства, о намерении вылететь в Иран,
о возможной принадлежности  к  представителям  народов  Северного
Кавказа  и  др.) может также повлечь за собой ошибочные стратеги-
ческие и тактические решения.
     К числу  других проблем и недостатков следственного и опера-
тивно-розыскного обеспечения специальной операции следует  отнес-
ти:
     - отсутствие в МВД,  УВД, УВДТ следователей, специально под-
готовленных для расследования преступлений, вызывающих чрезвычай-
ные ситуации;
     - низкий уровень активности руководителей следственных групп
в организации систематического получения в штабе ориентирующей  и
процессуально значимой информации непосредственно в ходе проведе-
ния специальной операции по освобождению заложников;
     - недостаточное  участие следователей (особенно на начальных
этапах операции) в  организации  документирования  противоправных
действий террористов средствами аудио- и видеотехники;
     - несвоевременное процессуальное и организационное  оформле-
ние  персонального состава следственно-оперативной группы;
     - отсутствие  локальных и межрегиональных компьютерных сетей
оперативно-розыскного назначения,  позволяющих обрабатывать боль-
шие  массивы  информации,  отсекать недостоверные и непроверенные
сведения,  направляемые в оперативные штабы для перестраховки или
имитации активной деятельности.
     Организация работы по конкретным фактам преступлений. Работу
по  конкреным фактам преступлений начинают до завершения всех не-
отложных следственных действий, сразу же по получении достаточных
доказательств,  бесспорно изобличающих конкретных лиц в организа-
ции или активном участии в захвате заложников,  совершении других
тяжких преступлений.  С этой целью специально выделяются следова-
тели или создается  отдельная  группа.  Назначенным  следователям
предлагается  отобрать несколько наиболее перспективных эпизодов,
по которым они могли бы обеспечить быстрое раскрытие преступлений
и направить дела в суд. Эти следователи освобождаются на первона-
чальном  этапе  от  иных  видов  деятельности  специализированной
следственной группы.
     При наличии соответствующих  условий  и  достаточных  сил  и
средств  следственная группа проводит работу одновременно по всем
или нескольким направлениям. С этой целью в ее составе могут соз-
даваться  специализированные  следственные  группы  (подгруппы) -
фильтрации,  документирования, группа по осмотрам мест происшест-
вий, поисковая группа и т.д.
     Ревизия материалов неотложных следственных действий и плани-
рование дальнейшего расследования.  После завершения первоначаль-
ного  этапа  расследования руководитель специализированной следс-
твенной группы проводит с участием следователей ревизию  материа-
лов неотложных следственных действий, которая включает дооформле-
ние этих материалов, их перераспределение, последующую проверку и
группировку.
    Руководитель следственной группы обобщает результаты  анализа
материалов  неотложных  следственных  действий,  определяет объем
предстоящей работы, ее перспективные направления.
    Дальнейшее планирование расследования предпринимается на раз-
личных уровнях:  специализированной следственной группы в  целом;
отдельных территориальных, предметных и персональных следственных
групп;  подгрупп по зонам (участкам) расследования; по конкретным
эпизодам.  Каждый из этих уровней планирования обладает при расс-
ледовании преступлений в ситуации,  связанной с захватом заложни-
ков, определенными особенностями,  поэтому требует внимательного,
творческого и конкретного подохода.


                       С О Д Е Р Ж А Н И Е

     Предисловие...............................................2

  1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика
     ситуации, связанной с захватом заложников.................4

  2. Создание, обеспечение  и  организация работы специа-
     лизированной следственной группы в ситуации, связанной
     с захватом заложников....................................11

  3. Организация взаимодействия специализированной следст-
     венной группы с группировками оперативного штаба при
     проведении специальной операции по освобождению залож-
     ников....................................................15

  4. Особенности тактики первоначальных действий следствен-
     ных групп при проведении специальной операции по осво-
     бождению заложников......................................20


            ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
     ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ


     _Цель занятий. - определить основные действия юристов банковс-
ких учреждений в наиболее распространенных ситуациях,  когда  они
сталикиваются с работниками правоохранительных органов,  раскрыть
правовые основания этих действий, показать тактические и психоло-
гические приемы  1их выполнения
     _Форма занятий. - лекция-беседа
     _Время занятий. - 4 часа
     _Место проведения занятий .- аудитория, приспособленная для
просмотра видеофильмов
     _Материально-техническое обеспечение:
     1) образцы    форм   документов   (бланков   документов),
установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на
занятии   ситуациям,   фрагменты   законодательных   и  других
нормативных актов;
     2) видеозапись криминальной ситуации


     Вопросы для обсуждения на лекции:


     1. Действия при совершении преступления в отношении имущест-
ва (денежных средств) или сотрудников банка
     - куда и как подать заявление о преступлении
     - действия на месте происшествия при проникновении посторон-
них в помещение банковского учреждения
     - действия  в  ситуациях  попытки  вымогательства,  в том
числе при захвате заложников
     - действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

     2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и докумен-
тов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке
     - кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и до-
кументы
     - правовые формы изъятия предметов и документов
     - основания изъятия предметов и документов
     - порядок изъятия предметов и документов
     - возврат изъятого имущества,  денежных средств, предметов и
документов

     3. Действия  при  предварительной проверке финансово-хозяйс-
твенной деятельности банка, его подразделений и клиентов
     - сущность  и  основания  предварительной  проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности
     - полномочия правоохранительных органов при проведении пред-
варительной проверки финансово-хозяйственной деятельности
     - роль и место юриста при проведении предварительной провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности банка,  его подразделений
и клиентов


                           Литература

     Закон Российской  Федерации  от 18 апреля 1991 года "О мили-
ции" // Ведомости Съезда народных депутатов  РСФСР  и  Верховного
Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.
     Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об  опера-
тивно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.
     Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
     Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.
     Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О  частной
детективной  и  охранной  деятельности в Российской Федерации" //
Там же. 1992. N 17. Ст. 888.
     Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федераль-
ных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.
     Положение о  Федеральной службе контрразведки Российской Фе-
дерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации  от  5
января 1994   года   N   1  //  Собрание  актов  Президента  и
правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.
     Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О
неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных  прояв-
лений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17
июня.


                           МВД России
       Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

                  пpоцесса Московского института


                   МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
                   РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
                   О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
                   ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО-
                   ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".


        Методические рекомендации по расследованию уголовных
     дел о хищении государственных денежных средств с
     использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при
     участии Академии МВД РФ, а также следственного управления
     ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его
     производстве уголовных дел. Предварительно материал
     рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета
     МВД РФ и одобрен.
        Методическии рекомендации имеют особую актуальность
     для практических работников органов внутренних дел.
        На территории Российской Федерации середины 1992г.
     зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств
     в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом
     "Россия".
        Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен-
     бургской, Камчатской и других областях и особенно много
     в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками
     миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику
     России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее
     время, что создает необходимость полной и всесторонней
     проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и
     использованием чеков с грифом "Россия", и расследования
     фактов их преступного использования.
        Настоящие методические рекомендации помогут лицам,
     не имеющим достаточного опыта расследования таких
     хищений, познакомиться с нормативными   материалами,
     регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными
     способами хищений и этапами преступной деятельности,
     примерным перечнем первоначальных следственных действий
      и оперативных мероприятий.
        Расчетный чек нового образца с грифом "Россия" введен
     в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением
     Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1
     от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормали-
     зации безналичного денежного обращения и упрощения
     расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок
     работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ
     в "Правилах расчетов чеками на территории Российской
     Федерации" от 16.01.1992г. и в других документах.
     Перечень нормативных документов, с которыми необходимо
     ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвра-
     щением, выявлением и расследованием злоупотреблений,
     совершенных с применением чеков "Россия", изложен в
     приложении N 1.
        Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года
     и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле
     на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.).
     Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается
     к плательщику - банку, где открыт его счет, и предъявляет
     заявление об этом и платежное поручение для депонирования
     суммы средств с целью обеспечения платежей по чекам. В
     заявлении указывается   номер  счета,  оно  подписывается
     лицами, которым предоставлено право проводить операции
     по счету, и заверяется оттиском печати.
        Банк обязан заполнить чеки и вместе с чеком заполнить
     и выдать чековую (идентификационную) карточку.
        При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает
     письменное распоряжение плательщику (банку, выдавшему
     расчетные чеки) уплатить определенную сумму, указанную в
     чеке, получателю средств (чекодержателю). Имеются
     специальные требования по заполнению чека.
        Выдача чеков должна осуществляться коммерческими
     банками только тем юридическим лицам, кто имеет текущие
     и расчетные счета.
        Расчеты чеками между частными лицами и выплата по ним
     наличных денег не разрешается, предельная сумма выписки
     не ограничена.
        Однако, установленный порядок выдачи чеков был
     нарушен. В связи с грубыми упущениями работников Центра-
     льного банка Российской Федерации (ЦБ РФ) была допущена
     утрата значительного колличества чистых бланков чеков
     "Россия".
        Это произошло потому, что поступившие в ЦБ РФ из
     Югославии бланки таких чеков (являющиеся бланками строгой
     отчетности) были направлены на места без реестров, не
     приняты меры по их соответствующему учету, хранению.
     Бланки чеков выдавались без регистрации номеров, в резуль-
     тате чего их использование оказалось бесконтрольным. Во
     многоих регионах страны чистые бланки чеков попали в руки
     преступных элементов, которые воспользовались ими для
     совершения хищений в особо крупных размерах.
        Практика показывет, что такие хищения совершаются
     группами, в которые входят лица, владеющие информацией о
     выпуске в оборот чеков "Россия", достаточно сведующие
     в деятельности кредитно-денежных структур, знающие изъяны
     в их деятельности.
        Для понимания механизма и способов совершения таких
     хищений целесообразно рассмотреть их поэтапно.
        На первом этапе добываются чистые бланки чеков. Это
     происходит или путем злоупотребления служебным положением
     кого-либо из членов группы, их знакомых, родственников,
     или в результате халатности сотрудников кредитных учреж-
     дений к сохранности бланков или их хищения.
        На следующем этапе (а возможно и раньше) принимается
     решение о том, какая организация и банк будут указаны
     в чеке как чекодатель и плательщик.
        В зависимости от ситуации, в которой замышляется
     хищение, в их качестве могут быть указаны:
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет, но вымышленная организация
        - плательщик (чекодатель), кооператив, совместное
          или малое предприятие;
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет и зарегистрированная, но
          фактически не действующая (ложная) организация;
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет и фактически действующая
          организация.
        На этом же этапе решаются вопросы о том, подлинные
     или фиктивные печати и штампы будут использованы при
     заполнении бланков.
        Подлинные оттиски печатей и штампов коммерческих
     банков могут быть получены как в результате преступного
     сговора, так и вследствие халатного отношения отдельных
     банковских работников к своим обязанностям или их обмана.
        Если получить подлинный оттиск не предоставляется
     возможным, то используются поддельные печать и штампы.
        На этом же этапе проводятся действия по получению
     сведений о реквизитах банка чекодателя и плательщика:
     номер счета, юридиче