в     составе
следственно-оперативных  групп,  ведут  картотеки   похищенных
предметов  и  ценностей  по приостановленным уголовным делам о
нераскрытых преступлениях,а также картотеки по микрорайонам, в
которых    совершались   данные   преступления.Это   позволяет
правильно оценить информацию,которая может быть  получена  при
расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое
уголовное дело или материал.
     Ранее в  практике деятельности следственного аппарата для
осуществления     информационно-аналитической     деятельности
применялись   специальные  карточки  с  краевой  перфорацией.С
появлением  средств  вычислительной  техники  такие   карточки
практически вышли из употребления.
     6.Значительный объем  информации   может   быть   получен
следователем  при  кропотливой  работе с документами различных
организаций  и  предприятий.Так,   по   факту   мошеннического
завладения   ювелирными   украшениями   в   специализированном
магазине путем подделки кассового  чека  в  г.  Харькове  было
возбуждено   уголовное   дело,которое  в  течение  длительного
времени  оставалось   нераскрытым.Известно   было   только,что
преступление  совершено  лицом с признаками внешности одной из
закавказских национальностей.
     Следователем была  выдвинута  версия о том,что преступник
является    гастролером,совершающим    кражи    в    различных
городах.Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность
подтвердить эту версию и установить целый ряд городов  Украины
и     России,в     которых    были    совершены    аналогичные
преступления.Далее следователь выдвинул версию  о  том,что  во
время   приезда   в   тот   или   иной  город  преступник  мог
останавливаться  в  гостинице.В  течение   нескольких   недель
следователем  и  оперативными  работниками в различных городах
изучались  документы  гостиниц  и  составлялись   списки   лиц
,которые  могли  быть  причастны к совершению преступлений и в
дни совершения преступлений проживали там.Составленные  списки
затем    сверялись.    Выявление    по    нескольким   спискам
лица,проживавшего  во  всех   указанных   городах   в   момент
совершения    преступлений    позволило    прямо    установить
преступника.
      Существенно повысить     качество     и    эффективность
информационно-аналитической работы следователей и  оперативных
работников  при расследовании деятельности преступных структур
позволяет  использование  средств  вычислительной  техники.Они
могут   быть   использованы   при   решении   самых  различных
аналитических задач.
     1.Для составления  сложных  аналитических  процессуальных
документов /обвинительных заключений,постановлений о продлении
сроков   следствия  и  содержания  обвиняемых  под  стражей  и
других/;  решение этой задачи осуществляется с  использованием
текстовых       редакторов,но       и       автоматизированных
информационно-поисковых     систем/АИПС/,которые     позволяют
формировать текст  и систематизировать имеющуюся информацию по
эпизодам  преступной  деятельности,по  предметам   преступного
посягательства,     по    лицам,привлеченным    к    уголовной
ответственности.Использование  этих  методов  в   деятельности
следственной  части  Следственного комитета МВД России на базе
АИПС " Бинар-3" позволило резко сократить  время,затрачиваемое
на  составление  обвинительных  заключений  даже  по  наиболее
сложным и большим по объему уголовным делам.
     2.В процессе  расследования  могут  также  использоваться
подсистемы информационного обеспечения работы  следователей  и
работников  дознания  с доказательственной и ориентирующей ин-
формацией.В настоящее  время они работают   на   базе   АИПС.В
Следственном   управлении   ГУВД  г.Москвы  используется  АИПС
"Арсенал",  созданная на базе программного средства  "ФЛИНТ".В
других регионах,правоохранительных органах используются и иные
АИПС.Различия между ними - в быстродействии,интерфейсе  ,но не
в    принципах    функционирования.Здесь    главным   является
проектирование структур баз данных,  детализация и  логическая
стройность  тезаурусов  / классификаторов информации /.В числе
основных  направлений  использования   АИПС   в   деятельности
следователей и органов дознания при анализе доказательственной
и ориентирующей информации можно назвать следующие:
     - анализ информации  по  одному  сложному,многоэпизодному
уголовному   делу,по   которому  к  уголовной  ответственности
привлекается несколько человек;  здесь информация группируется
по     эпизодам,объектам,    лицам,времени,месту    совершения
преступлений,по  типу  имеющихся  доказательств,что  позволяет
систематизировать  всю  имеющуюся  информацию  и в необходимых
случаях  получать  ее  в определенной  структуре,например,  по
схеме:   лицо-   эпизод   -   доказательства  и  ориентирующая
информация;это  очень  важно,в  частности,при   подготовке   к
проведению сложных допросов,других следственных действий;
     - анализ   информации   по    группе    уголовных    дел:
приостановленных за      неустановлением      лица,подлежащего
привлечению в   качестве   обвиняемого   ,   возбужденных   по
многочисленным фактам   совершения   преступлений,особенно   в
условиях чрезвычайных ситуаций; в свое время при расследовании
многочисленных преступлений,      совершенных     на     почве
межнациональных столкновений в г.Сумгаите именно использование
АИПС, в  которую  были  включены  данные  по  многим уголовным
делам,находящимся в           производстве           различных
следователей,позволило выявить  те  из  них,которые могли быть
совершены одними лицами;
     - анализ  информации  о   движении   товарно-материальных
ценностей, документов и т.д.;такой анализ крайне необходим при
проведении  документальных   ревизий   ,   при   расследовании
многочисленных  эпизодов  получения  наркотиков  по поддельным
рецептам,  при расследовании преступлений в  сфере  банковской
деятельности:  так,  в  Следственном  комитете  МВД РФ на базе
системы   "Бинар-3"   осуществляется   анализ   информации   о
поступлении  поддельных кредитовых авизо из различных регионов
России,что  позволяет  выявлять   фирмы,банки   и   конкретных
лиц,участвующих в совершении этих преступлений.
     При расследовании  деятельности организованных преступных
структур возникает            необходимость            решения
поисковых,аналитических задач  в  графическом режиме,например,
путем составления  схемы  преступных  связей  в   криминальной
группировке.Зачастую при использовании графических схем решить
эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности
преступных связей,а   также   из-за   необходимости   показать
содержание таких связей.  Современные компьютерные  разработки
позволяют во  многом  решить  эту  проблему.Так  в   Институте
проблем  информации  Российской  академии наук разрабатывается
система " Спрут",специально  ориентированная  на  выявление  и
моделирование  связей  в преступных группировках.Она позволяет
фиксировать     и      информацию,отражающую      качественные
характеристики  таких  связей  /коррупция,родственные  связи и
т.д./.Аналогичные системы,например,система  "Кондор"/  г.Омск/
позволили  бы значительно оптимизировать процесс аналитической
работы следователей по уголовным делам.
     Актуальной проблемой          улучшения          процесса
информационно-аналитической    работы    при     расследовании
преступлений     является    более    широкое    использование
следователями автоматизированных криминалистических учетов.
     Значительная часть  учетов  в  настоящее время ведется на
основе текстовой информации.  И здесь в  основе  использования
АИПС  должна  лежать система понятий для описания информации и
осуществления    поиска.    Такие    понятия,объединенные    в
классификаторы     ,     в     настоящее    время    даны    в
документах,утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993
года /приложение 2 /.


                    МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
             УНК КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА


                                      С.А.Катков


     МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
     ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
                        ИМУЩЕСТВА.

                        Лекция.


               Вопросы:

     1.Характеритика преступлений, совершаемых участниками преступ-
ных структур в сфере приватизации государственного имущества.

     2.Методика расследования хищений и  должностных  преступлений,
связанных с приватизацией государственной и муниципальной собствен-
ности.

     3.Методика расследования  массовых  хищений  денежных  средств
вкладчиков руководителями коммерческих структур.


              Литература:


          1.Характеристика преступлений в сфере
        приватизации государственной и муниципальной
                      собственности.


     Происходящие в  России экономические преобразования в основном
обусловлены изменением отношений собственности.  Осуществление при-
ватизации государственной  и  общественной собственности вводит об-
щество в новое экономическое измерение, способное вывести страну из
глубокого социально-экономического кризиса.
     Данные статистики указывают на активное развитие и  углубление
этого процесса.  Начиная с 1991 г., по России приватизировано более
20 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс привати-
зации затронул  предприятия торговли и общественного питания,  но в
значительной степени - и промышленные предприятия.  Вместе с тем, и
отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает,  что этот
процесс, имея позитивные цели,  провоцирует активизацию антиобщест-
венных проявлений непосредственно в сфере приватизации,  приводит к
росту традиционных преступлений в сфере экономики  (хищения,  злоу-
потребления служебным  положением,  взяточничество) и появлению но-
вых, связанных с деятельностью коммерческих структур и  их  взаимо-
действием с   государственными  предприятиями,  банками,  властными
структурами.
     Рост корыстных преступлений обусловлен и такими факторами, как
снижение жизненного уровня большой части населения,  вызванное спа-
дом производства,  ростом инфляции,  безработицы.  Несмотря на это,
начиная с 1988 г.  произошла смена устойчивой тенденции роста выяв-
ляемых преступлений в сфере экономики на последовательное их сниже-
ние. Так, в 1992 г. число выявленных преступлений в сфере экономики
снизилось на 10 % по сравнению с 1988 г.
     Такое снижение статистических показателей совпало с реформиро-
ванием экономики и может быть обьяснено не снижением уровня  реаль-
ной преступности, а увеличением ее латентности.
     По данным экспресс-исследования,  проведенного НИИ МВД РФ, со-
циально-психологическое неприятие  коммерческих  структур  в  среде
государственных служащих коррупцию,  взяточничество, массовые побо-
мерсантов. Выявляется  большое  число  сделок  о  переходе права на
государственную или муниципальную собственность или на  пользование
ею к  коммерческим  структурам  на  неоправданно льготных условиях,
широкое участие государственных органов и должностных  лиц  в  биз-
несе.
     Экономические преступления,  совершаемые в сфере приватизации,
используемые преступниками способы обогащения разнообразны,  но все
же среди них можно выделить ряд основных,  наиболее  распространен-
ных, а именно:
     1.Хищения государственного имущества, замаскированные под при-
ватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотреб-
ление служебным положением),  связанные с занижением стоимости иму-
щества, подлежащего приватизации:
     2.Массовые хищения приватизационных чеков,  денежных средств и
иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов,
банков и других коммерческих структур путем  мошенничества.
     Методика расследования  этих  преступлений будет рассмотрена в
качестве вопросов настоящей лекции.

      2.Расследование хищений и должностных преступлений,
         связанных с приватизацией государственной и
               муниципальной собственности.

     Порядок приватизации государственной и муниципальной собствен-
ности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых
органами как  законодательной,  так  и исполнительной власти.  К их
числу относятся:  Закон "О приватизации государственных  и  муници-
пальных предприятий в Российской федерации",  Государственная прог-
рамма приватизации государственных и  муниципальных  предприятий  в
Российской Федерации,  Указы  Президента  N 721 "Об организационных
мерах по преобразованию государственных  предприятий,  добровольных
обьединений государственных предприятий в акционерные общества",  N
1230 "О регулировании арендных отношений и  приватизации  имущества
государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду".
     Приведенный перечень является далеко не полным.  Следует отме-
тить, что  расследование  различных преступлений,  связанных с про-
цессами приватизации,  существенно  осложняется   множественностью,
распоряжением собственностью   и  приватизацией, либо  противоречат
конституции и соответствующим законам, поскольку опираются на указы
президента, либо  расходятся  с указами,  поскольку основываются на
действующих и не отмененных законах,  а подчас правовые акты вообще
отсутствуют, например,  по  приватизации собственности общественных
обьединений. Правовой контроль за приватизацией существенно сужен и
многоуровневым характером  законодательства - законы,  указы Прези-
дента РФ,  акты правительства и других органов представительной  и
исполнительной власти,  их внутренней противоречивостью, предостав-
лением дополнительных полномочий некоторым местным органам управле-
ния на  проведение ускоренной приватизации по самостоятельно разра-
ботанным планам.
     Но, в то же время, результаты изучения уголовных дел и матери-
алов доследственной проверки о нарушениях при приватизации предпри-
ятий дают основание утверждать,  что уголовная юстиция является од-
ним из тех инструментов,  при помощи которых могут корректироваться
процессы разгосударствливания экономики.
     Противоправные действия в процессе приватизации  и  маскировка
их под законные действия практически не могут осуществляться в оди-
ночку, поэтому обьективно происходит обьединение преступных элемен-
тов с  должностными  лицами  в  организованные группы,  способные к
масштабным преступлениям против собственности.
     Должностные лица  являются основными участниками процесса при-
ватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом
по должности,  принимают  участие в разработке планов приватизации,
подготовке, регистрации и утверждении документов,  их контроле. Уже
выявлены многочисленные  факты  совершения ими корыстных преступле-
ний, в частности,  получения взяток и злоупотребления служебным по-
ложением, прямого хищения государственного имущества, замаскирован-
ного под приватизацию.
     Способы хищений  государственного  имущества,  замаскированных
под приватизацию,  или  злоупотребления  служебных положением с ко-
рыстной целью, следующие:
     1.Прямое завладение    государственной    или    муниципальной
собственностью, подлежащей приватизации. Например, ГУВД г.Санкт-Пе-
тербурга расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника
управления механизации Незабудкина В.Э.,  который,  используя  свое
служебное положение,  при приватизации возглавляемого им управления
"Орион",  в  которое  перечислил свыше 30 млн руб.  государственных
средств и стал его единоличным  учредителем.  Действия  Незабудкина
квалифицированы  по  ст.147-1 УК РФ,  однако следует заметить,  что
квалификация не является окончательной,  т.к.уголовное дело еще  не
рассмотрено в суде.
     2.Незаконное получение прав на управление и распоряжение госу-
дарственным имуществом с нарушением порядка приватизации путем зло-
употребления служебным положением. Так, руководитель муниципального
предприятия "Ресторан  Русь"  С.  в  г.Павловске Нижегородской обл.
представила в регистрационные органы в числе  прочих  учредительных
документов поддельный протокол общего собрания трудового коллектива
предприятия, из которого следовало,  что все члены коллектива  сог-
ласны с приватизацией.  Затем она вместе с двумя знакомыми учредила
частное предприятие - ТОО,  которое выкупило все имущество рестора-
на. Работники  же  ресторана не были информированы о приватизации и
не выкупили часть его имущества,  на что имели преимущественное пе-
ред другими гражданами право. Действия С. квалифицированы по ст.170
ч.2 УК РФ.
     Кроме того, выявляются достаточно многочисленные факты взяточ-
ничества как со стороны руководителей приватизируемых  предприятий,
так и представителей федеральных и местных властей.
     В тех случаях,  когда сведения о нарушениях в сфере приватиза-
ции получены из официальных источников,  например,  из публикаций в
средствах массовой информации,  или вызывает  сомнение  обьявленная
стоимость выставляемого  на  аукцион  имущества  и т.п.,  на стадии
доследственной проверки необходимо выяснить следующие обстоятельст-
ва.
     1.Факт и правильность проведения собрания трудового  коллекти-
ва, где рассматривались варианты приватизации и принимался ее план,
утверждался устав АО или ТОО.
     2.Порядок согласования акционирования с вышестоящей  организа-
цией, местным  комитетом  по управлению имуществом и Госкомимущест-
вом.
     3.Соблюдение правил регистрации АО.
     4.Имели ли  место  нарушения при распределении и продаже акций
(проводилась ли продажа акций на инвестиционных торгах, реализовано
ли 51 % акций работникам предприятия).
     5.Соблюдение условий особого режима для части государственного
вом АО.
     6.Правильность акта оценки имущества.
     7.Наличие каких-либо  данных  о  злоупотреблениях  со  стороны
должностных лиц, решающих вопросы, связанные с приватизацией, и ру-
ководителей приватизируемого предприятия,  в частности, о получении
ими взяток.
     Таким образом,  первоначальные проверочные действия  складыва-
ются из:
     -получения обьяснений от членов трудового коллектива  по  воп-
росам о проведении общего собрания и рассмотренных на нем вопросах,
порядке продажи акций,  наличии или отсутствии фактов злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц;
     -изучения документов, принятых на общем собрании;
     -изучения регистрационных документов в комитетах по управлению
имуществом;
     -проведение бухгалтерской  полной или выборочной проверки пра-
вильности подсчета выкупаемого имущества для  установления  разницы
между первоначальной   стоимостью,   фактическим  износом  основных
средств и соответствии фактической остаточной стоимости,  указанной
в документах.  Следует  иметь в виду,  что первоначальная стоимость
должна определяться в текущих ценах на аналогичное оборудование,  а
не по ценам на год монтажа.
     При наличии оснований возбуждается уголовное дело, при рассле-
довании которого можно использовать традиционные методики.
     Оптимальная последовательность   первоначальных   следственных
действий в таких случаях следующая:
     -производство выемки приватизационных документов в комитете по
имуществу и в АО и их осмотр:
     -допросы подозреваемых, при необходимости - решение вопроса об
избрании мер пресечения:
     -допросы потерпевших и свидетелей:
     -проведение почерковедческих экспертиз и технического исследо-
вания документов:
     -проведение комплексной экономической экспертизы для определе-
ния стоимости приватизируемого имущества.
     Как уже указывалось,  процесс приватизации сопровождается взя-
точничеством  со стороны различных должностных лиц.Методика рассле-
дования уголовных дел о взяточничестве достаточно глубоко  прорабо-
точничества,  связанных с приватизацией,  имеет свои  специфич