В необходимых  случаях нежно провести дополнительную инвентариза-
цию или ревизию.

     Если дело возбуждается по официальным материалам после их провер-
ки  (первая  типичная  ситуация),  обычно планируются и осуществляются
следующие первоначальные следственные действия:

     1. выемка,  а затем осмотр документов,  относящихся к  операциям,
признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;
     2. допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
     3. производство  обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов
и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств,
ной конфискации;
     4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

     Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании опера-
тивно-розыскных данных  (вторая  типичная  ситуация),  являются  такие
следственные действия и организационные мероприятия, как:

     - задержание с поличным;
     - личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и житель-
ства с наложением ареста на имущество;
     - выемка документов, а затем их осмотр;
     - выемка  и осмотр предметов,  могущих быть вещественными доказа-
тельствами; осмотры производственных и складских помещений, различного
оборудования;
     - допросы подозреваемых;
     - допросы свидетелей;
     - организация инвентаризаций и ревизий.

     Аналогичные следственные  действия  и организационные мероприятия
проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.

     Естественно, что этот перечень является примерным. Последователь-
ность названных следственных действий и организационных мероприятий  в
каждом конкретном  случае определяются с учетом имеющихся в распоряже-
нии следователя материалов и других обстоятельств дела.

     Выдвижение версий и планирование первоначального этапа  расследо-
вания по  делам  о хищениях отличаются некоторыми характерными особен-
ностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям.
     Общие типичные  версии  ("хищение имело место - хищения не было")
обычно не имеют практического значения.  Зато при третьей,  а иногда и
при первой ситуации большею роль играют частные типичные версии
     - о причинах образования недостач или излишков;
     - способах совершения хищений;
     - причастности к хищениям определенных должностных лиц;
     - связях этих лиц с другими расхитителями;
     - местах хранения  похищенного  имущества  и  ценностей,  нажитых
преступным путем и т.д.

     В плане первоначальных следственных действий по делам о  хищениях
наряду с версиями нередко указываются:
     - отдельные эпизоды преступления;
     - направления расследования (например, установление способов соз-
дания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.);
     - участники преступной группы.

     К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:

     - вспомогательные документы,  например схемы, показывающие струк-
туру  организации  или  предприятия,  раскрывающие характер преступных
связей подозреваемых и др.;
     - специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемо-
го;
     - краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сра-
зу понять суть преступных махинаций и т.д.

               ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

     Для задержания  расхитителей с поличным обычно выбирается момент,
когда преступники уже завладели деньгами или  другими  ценностями,  но
еще не  успели  путем  различных махинаций с  документами придать этой
операции видимость "законности".  Такой  момент  наступает,  например,
когда:
     - на промышленном или сбытовом предприятии  скапливается  опреде-
ленное количество неоприходованного сырья,  готовой продукции либо то-
вара;
     - когда  осуществляется перевозка материальных ценностей без соп-
роводительных документов;
     - когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая
выручка торгового предприятия значительно превышает ту,  которая  зна-
чится по документам.

     При личном обыске необходимо изымать деньги,  ценности,  записные
книжки, личную переписку и т.п.

     Обыски по месту жительства и  работы  подозреваемых  относятся  к
числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При произ-
водстве обыска искомыми предметами могут быть:

     - предметы,  служившие орудиями  преступления,  например:  лекала
уменьшенного размера, фиктивные документы;
     - весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;
     - предметы,  использовавшиеся для фальсификации продуктов (напри-
мер, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;
     - предметы, сохранившие на себе следы преступных  действий (доку-
менты со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными
ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);
     - предметы,  являвшиеся объектами преступных посягательств (день-
ги, материальные ценности);
     - все другие предметы,  являющиеся средством для установления ис-
тины по делу.

     Допрос подозреваемого  следует  производить  немедленно после его
задержания и личного обыска.
     Допрашивая подозреваемого с поличным,  следует прежде всего выяс-
нить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он
задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов,  а  также
изъятых у него при задержании предметов и документов.
     Показания подозреваемого  должны быть максимально детализированы.
Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на
различные документы,  факты,  конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем
можно было проверить его показания.

      Из числа судебных экспертиз,  проводимых при расследовании
               хищений, наиболее характерны следующие:

     - судебно-бухгалтерская;
     - криминалистические;
     - технологическая;
     - химическая;
     - инженерно-строительная.

         Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:

     - проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков
товарно-материальных ценностей,  денежных средств и других видов мате-
риального ущерба, а также времени их возникновения;
     - проверки  обоснованности  расхода  сырья,  материалов и готовой
продукции;
     - определения  фактов  нарушений финансовой дисциплины и правиль-
ности методики ведения учета на данном объекте;
     - выявления нарушений правил отчетности и учета;
     - определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским
данным за выявленные злоупотребления;
     - установления условий, способствовавших совершению хищений.

                    Криминалистические экспертизы.

     По делам  рассматриваемой  категории  из числа криминалистических
экспертиз наиболее характерны:
     почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по пись-
му и почерку;
     технико-криминалистическое исследование документов (идентификация
печатей, штампов,  пишущих машинок, установление подделки документов и
т.д.);
     трасологические экспертизы,  назначаемые, в частности для решения
вопроса о том, не составляли ли ранее части  объектов одно целое;
     судебно-технологическая экспертиза  назначается  для  определения
правильности существующих на данном предприятии  норм  расхода  сырья,
установления действительного количества сырья,  необходимого для изго-
товления тех или иных изделий и т.п.;


                     РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

                               П Л А Н

     1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
     2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и
оперативно-розыскные мероприятия.
     3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для  расс-
ледования мошенничества отдельных следственных действий.
     4. Особенности последующего этапа расследования.


                       Рекомендуемая литература


           КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

     В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это
завладение государственным  или  общественным  имуществом  либо личным
имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.
     Расследование мошенничества имеет ряд особенностей,  определяемых
несколькими обстоятельствами.
     Во-первых, обстановка  совершения  мошенничества  в  значительной
степени отличается от обстановки совершения других преступлений.
     При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время,  иногда
довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке,
здесь нет насилия,  потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэ-
тому после  совершения преступления обманутые могут дать более или ме-
нее полное описание внешности мошенника.  Это в свою очередь позволяет
максимально использовать криминалистические учеты.
     Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступ-
ников, цель которых та же что и мошенников,  например, воров, грабите-
лей.
     В большинстве случаев мошенничество совершают лица  зрелого  воз-
раста,  обладающие хитрым,  изворотливым умом, умеющие привлечь к себе
людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление,
войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.
     В-третьих, зачастую  мошенничества  против  личной  собственности
граждан совершается только потому,  что сами  потерпевшие  ведут  себя
неправильно.
     Иногда они излишне доверчивы,  простодушны и таким образом позво-
ляют  обмануть  себя,  иногда их поступки противоречат нормам морали -
потерпевшие проявляют алчность,  жадность,  стремятся нечестным  путем
обойти  существующие  порядки торговли,  оказания услуг и в результате
становятся жертвами ловких мошенников.
     Способствует совершению  мошенничества и отсутствие бдительности,
ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых  должностных лиц  к
своим служебным обязанностям.  В результате мошенники нередко обманным
путем завладевают государственным или общественным имуществом.  Следо-
ватель должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос  по-
терпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.

     Распространенными способами мошеннических посягательств на  госу-
дарственное или общественное имущество являются следующие:

     1. Завладение государственным имуществом путем незаконного  полу-
чения государственных пенсий либо других выплат из органов социального
обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.
     Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не сами-
ми виновными,  а приобретаются или у должностных  лиц  соответствующих
организаций в  силу  "дружеских" или "родственных" услуг,  а иногда за
взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведе-
ний об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, сви-
детельство в суде о стаже работы).

     2. Завладение  государственным  имуществом путем приобретения тех
или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.
     Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или кра-
деными документами - паспортами, справками с места работы и др.

     3. Завладение  государственным имуществом путем получения тех или
иных вещей в прокат по подложным или краденым документам и последующе-
го присвоения этих вещей.

     4. Завладение государственным  или  общественным имуществом путем
получения этого имущества по фиктивным документам,  использование упу-
щений должностных лиц,  ошибочно отпустивших большее чем следовало ко-
личество имущества, а также получение имущества за другое лицо.

     Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наибо-
лее распространены:

     1. Завладение  чужим имуществом путем вручения покупателю предме-
та, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к про-
даже (продажа вещевой "куклы").

     2. Завладение  чужим  имуществом путем продажи изделий из цветных
металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных  ме-
таллов или драгоценных камней ("формазон").
     3. Завладение  чужим  имуществом  путем  обсчета потерпевшего при
размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").
     4. Завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей"  и
последующего участия в их "дележе" ("подкидка").
     5. Завладение  чужим  имуществом под предлогом оказания различных
услуг в приобретении какого-либо имущества.
     6. Завладение  чужим имуществом путем выдачи себя за другое лица,
например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").
     7. Завладение чужим имуществом  путем  нечестной  игры  в  карты,
("шулерство"), путем гадания, знахарства.
     В последние  годы  довольно  широкое распространение получило так
называемое карточное мошенничества - игра в нарды,  "три наперстка"  и
т.д. Суть этих преступлений состоит в действиях группы мошенников, ко-
торые с помощью заранее определенной системы знаков,  жестов, взглядов
друг на друга, пользуясь ловкостью своих рук, усыпляют внимание сопер-
ника по игре и затем незаметно для него тасуют шашки или шарик под на-
перстками, что  приводит  к выигрышу.  Доказывание вины мошенников при
этом настолько сложно,  что суды такие дела не принимают к  рассмотре-
нию.  Мошенников только штрафуют на суммы,  неизмеримо меньше,  чем из
"доход". В Грузии, Армении и Узбекистане установлена уголовная ответс-
твенность за азартные игры на деньги,  вещи и другие материальные цен-
ности. Это в какой-то степени хоть как-то сдерживает совершение мошен-
ничества таким способом.

     Наиболее типичными  следами совершения мошенничества являются:
     - денежные и вещевые "куклы",
     - фальшивые драгоценности,
     - различные документы, составленные мошенниками,
     - а также показания потерпевших и очевидцев преступления.

  ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
                  И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ.

     Учитывая так называемую степень очевидности преступления, выража-
ющуюся в  отсутствии,  небольшом  или значительном объеме информации о
личности мошенника, можно выделить три типичные следственные ситуации:

     1. преступник задержан на месте происшествия или сразу  же  после
совершения мошенничества;
     2. преступник  не задержан,  однако следователь располагает о нем
определенной, значительной по объему и характеру информацией;
     3. информация о мошеннике очень незначительна.

     Для первой ситуации характерны  следующие  первоначальные  следс-
твенные действия:
     - личный обыск задержанного;
     - допрос задержанного;
     - обыск по месту жительства задержанного;
     - допрос потерпевшего.

     При второй и третьей ситуациях проводят такие следственные  дейс-
твия, как:
     - допрос  потерпевшего  или лица,  в чьем распоряжении находилось
переданное им мошеннику государственное или общественное имущество;
     - осмотр предметов и документов, полученных от мошенника;
     - осмотр места происшествия.
     Во всех  трех  ситуациях  проводится  оперативно-розыскная работа
сотрудников милиции.

        Круг типичных  О Б Щ И Х  версий сравнительно невелик:
     1. мошенничество действительно имело место при тех  обстоятельст-
вах, которые вытекают их первичных материалов;
     2. мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается;
     3. мошенничества не было,  а заявитель сообщает  о  мошенничестве
ложно (инсценировка мошенничества).

       Наиболее типичными  Ч А С Т Н Ы М И  версиями являются:
     1. версии о личности мошенников;
     2. версии о местах хранения и сбыта преступно полученного;
     3. версии об обстоятельствах, при которых было совершено мошенни-
чество (иногда потерпевшие по тем или иным причинам  не  говорят  всей
правды об обстоятельствах совершения мошенничества);
     4. версии о размерах ущерба, причиненного мошенничеством.
     Нередко потерпевшие,  опасаясь  возможных  вопросов об источниках
приобретения имущества, скрывают истинные его размеры. Иногда возможна
версия об  источниках приобретения потерпевшим имущества,  переданного
им мошенникам.

       ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

     В ряде случаев при расследовании мошенничества в  зависимости  от
времени,  прошедшего с момента совершения преступления, проводится ос-
мотр места происшествия,  особенно после проведения мошенниками "само-
чинного обыска".  Поскольку при производстве такого "обыска" мошенники
касаются руками различных предметов,  перемещают их, то при вниматель-
ном осмотре помещения, подвергшегося такому "обыску", можно обнаружить
следы рук мошенников.
     Нередко при  осмотре места происшествия по делам об "обысках" об-
наруживаются оставленные мошенниками протоколы обысков, оброненные за-
писки и т.д. Такие документы также могут помочь в установлении и изоб-
личении преступников.
     Задержание и личный обыск мошенника.  Для того  чтобы  задержание
было успешным, его нужно тщательно подготовить и быстро и решительно с
тем,  чтобы не дать мошенникам возможности незаметно выбросить те  или
иные предметы или документы,  могущие быть вещественными доказательст-
вами, или отказаться от принадлежащих им предметов или документов.
     Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за
личным обыском  задержанного.  Даже  задеражанный  с поличным мошенник
обычно не сразу признается в совершении преступления,  прибегая к раз-
нообразным уловкам.  Если он задержан вместе со своим соучастником, то
заявляет,  что видит того впервые.  Если же мошеннику докажут,  что он
был знаком с соучастником,  он, признав это, заявляет, что встреча но-
сила случайный, непреднамеренный характер.

                    ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

     Характерными для  последующего  этапа расследования мошенничества
следственными действиями являются:  допросы  свидетелей,  предъявление
личности и  вещей  для  опознания,  очные ставки и назначение судебных
экспертиз.
     Допросы свидетелей.  Хотя обычно мошенники стремятся обмануть по-
терпевшего в отсутствие посторонних лиц,  почти всегда удается устано-
вить свидетелей,которые могут рассказать что-либо о совершенном  прес-
туплении. Эти  свидетели  могут и не видеть сам момент передачи потер-
певшим ценностей или денег мошеннику, но они могли видеть потерпевшего
и мошенника вместе,  слышать их беседу,  наблюдать поведение мошенника
до совершения преступления и после него.  Иногда свидетели,  обычно из
числа знакомых потерпевшего, присутствуют при сделку между потерпевшим
и мошенником.
     Предъявление личности и вещей для опознания. При предъявлении мо-
шенников для  опознания следует учитывать различные уловки,  к которым
они прибегают. Нередко перед совершение преступления они изменяют свой
внешний вид:  переодеваются в другую одежду,  меняют прическу, стригут
волосы, отпускают бороду, одевают или снимают очки и др.
     Предъявляемые потерпевшим  предметы для опознания обычно являются
их имуществом,  которым завладели мошенники.  Могу также предъявляться
средства при помощи которых преступники обманывали потерпевших.
     Действенным средством  проверки показаний обвиняемых является оч-
ная ставка. При проведении очной ставки следует учитывать личность мо-
шенников-рецидивистов, которые  могут  довольно  значительно влиять на
потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.
     Назначение экспертиз.  При  исследовании  мошенничества  наиболее
часто возникает необходимость в проведении трасологической экспертизы,
посредством которой решается вопрос об установлении целого по его час-
ти.  Нередко мошенник заворачивает "куклу" в какую-нибудь ткань, бума-
гу, часть которой оставляет у себя. Впоследствии при обыске эту остав-
шуюся часть изымают и направляют на трасологическую экспертизу для ре-
шения вопроса о том,  не составляла ли она ранее