енты по дви-
     жению средств в той организации, на счет которой перечис-
     лены денежные средства с подложного авизо.
        Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК
     РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"
     на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым
     авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в
     другие организации; при перечислении денежных средств в
     валютный банк или другие организации, занимающиеся перево-
     дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки
     на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца-
     ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв-
     ку и др.
        Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо
     и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)
     текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести
     криминалистические исследования, которые помогут выяснить
     -не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,
     исполнители при изготовлении других подложных авизо и
     платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.
     N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор-
     мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).
        Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен-
     них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при-
     частных к подложным кредитовым авизо. Положительные
     результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя-
     вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.
        При хищениях с помощью подложных авизо могут состав-
     ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти
     документы должны изыматься для изучения их подлинности,
     реальности их исполнения и использоваться при доказывании.
        Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией
     оперативного материала и задержанием с поличным, то неот-
     ложным следует считать:
     - личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо-
     вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),
     записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,
     так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров
     расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные
     разговоры, черновики, документы на транспортные средства,
     дискеты и др.;
     - допрос задержанного, установление места прописки и
     фактического проживания;
     - срочное подтверждение или опровержение показаний задер-
     жанного;
     - обыск по месту его жительства (или временного прожива-
     ния), по месту работы, в личном или служебном транспорте.
        Объекты, подлежащие изъятию - те же, что и при личном
     обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги,
     валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксероко-
     пии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их
     черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов
     авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть
     использованы при изготовлении подложных авизо, печатные
     машинки.
        Практика показывает, что несведующий человек не может
     подготовить и осуществить хищение с использованием подлож-
     ных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами
     из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие
     специальное образование или практику работы в финансовых
     органах и знающие изъяны в организации кредитования по
     безналичному расчету.
        Имеются факты, когда участники хищений с целью затруд-
     нения работы правоохранительных органов по их поиску и
     обнаружению использовали подложные документы на чужое имя,
     фиктивную прописку и использовали все это для оформления
     и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и
     лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших
     в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)
        В ходе расследования лица, задержанные при попытке рас-
     поряжения женежными средствами по подложным авизо или уже
     распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику
     отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным
     авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблужде-
     ние, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответствен-
     ности.
        К показаниям этих лиц следует относиться критически,
     анализировать их, сопоставлять с изъятыми документами о
     движении подложных авизо и платежных поручений, с содержа-
     нием изъятых при обыске черновиков, записных книжек,
     переписки со сведениями о телефонных переговорах.
        Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступле-
     ния различных, порой взаимоисключающих показаний и исполь-
     зовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы
     дачи ложных показаний.
        Особенно критически следует относиться к показаниям в
     части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили
     кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом
     выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их
     внешности (составления субъективного портрета), объяснения
     почему предоставлен кредит, какие его выполнения были
     предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрак-
     тами, их реальностью, использовать это для установления
     истины по делу).
        При допросах необходимо выяснить:
     - вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя-
     нутыми в подложных документах и их руководителями;
     - имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать
     их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу-
     ра к ним отношение;
     - выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его
     выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к
     товару, названному в договоре;
     - принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж-
     ных поручений;
     - с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять
     образцы);
     - вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли
     подписи на бланке авизо;
     - как протекали события после зачисления средств по пла-
     тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга-
     низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены
     деньги, не присвоят их;
     - кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному
     авизо.
        При допросах банковских работников, принявших подлож-
     ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;
     был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если
     личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие
     на нем следов  (банковский  конверт  имеет  отличительную
     особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу-
     чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек-
     тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как
     представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв-
     лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,
     причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо-
     ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа-
     ты.
        Если установлено, что банк оформил расходные документы
     по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
     другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля-
     ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно-
     шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
     именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
     об отношениях,  с  причастными  к этим операциям лицам из
     регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
     документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника-
     ми банка.

                                    Приложение N 1 к методи-
                                    ческим рекомендациям


                           С П И С О К
               нормативных документов, необходимых
                 при расследовании уголовных дел.

     1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")
     от 02.12.90г.

     2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в
     РСФСР" от 02.12.90г.

     3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
     24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).

     4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме-
     нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.
     Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.

     5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на
     территории Российской Федерации".

     6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер-
     ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки теле-
     грамм на предприятиях Министерства связи СССР".

     7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие
     Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации"
     и приложении к нему  "Положение о безналичных расчетах в
     Российской Федерации".

     8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в поря-
     док организации межбанковских расчетов".

     9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.

     10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые
     ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ,
     1991г.

     11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обра-
     ботке сообщений по сети абонентского телеграфирования"
     Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио
     и Связь", 1988).


                   Московский институт МВД России
  ___________________________________________________________
   Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовного процесса


                                        С.И.Цветков


              Комплексное использование сил и средств
              правоохранительных органов при расследо-
              вании деятельности преступных структур.

                   /Лекция/


                    Москва- 1994


                   Программный материал


        Принципы комплексного  использования сил и средств при
     расследовании организованной  преступности  и  коррупции.
     Компетенция следователей при осуществлении совместной де-
     ятельности по раскрытию и расследованию преступлений, со-
     вершаемых участниками преступных формирований.
        Комплексное использование сил и средств в процессе ин-
     формационно-аналитической работы, планирования и принятия
     тактических решений при расследовании деятельности  прес-
     тупных структур. Обеспечение готовности сил и средств ор-
     ганов внутренних дел к быстрому реагированию на  проявле-
     ния деятельности преступных структур. Комплексное исполь-
     зование сил и средств при выезде  на  место  проишествия.
     Роль  координационных  органов в организации комплексного
     использования сил и средств при расследовании деятельнос-
     ти преступных структур.
        Организация комплексного использования сил  и  средств
     на  первоначальном этапе расследования деятельности прес-
     тупных структур.  Обеспечение безопасности и тайны следс-
     твия при комплексном использовании сил и средств. Взаимо-
     действие при планировании специальных операций.
        Организация расследования  деятельности преступных со-
     обществ следственно-оперативными группами и группами сле-
     дователей. Компетенция участников следственно-оперативной
     группы. Организация работы межведомственных следственноо-
     перативных групп.
         Взаимодействие следственных подразделений с органами,
     исполняющими  наказание  при  расследовании  деятельности
     преступных структур.  Взаимодействие между  следственными
     аппаратами и органами дознания различных регионов.  Взаи-
     модействие между следственными аппаратами и органами доз-
     нания различных государств.  Роль в борьбе с организован-
     ной преступностью учреждений Интерпола.
        Особенности комплексного  использования  сил и средств
     при  расследовании  деятельности  преступных  структур  в
     чрезвычайных ситуациях.  Место следственных подразделений
     при проведении комплексных операций,  связанных с выявле-
     нием и ликвидацией преступных структур.

         Вопросы лекции.

     1.Содержание взаимодействия  следователей  с оперативными
работниками при расследовании деятельности преступных структур.
     2.Организация взаимодействия  следователей с оперативными
работниками при расследовании деятельности преступных структур.

        Рекомендованная литература

        Справочник следователя. Т.2. М.,1990. гл.1.
        Организованная преступность-2. М., 1993. с.203-220.
        Криминалистика. М.: Академия МВД СССР. 1984.
        Быков В.М. Преступная группа: Криминалистические проб-
    лемы. Ташкент, 1991.
         _Дополнительная
        Петелин Б.Я.  Следственно-оперативные  группы /вопросы
    организации и деятельности/. М.: Академия МВД СССР. 1986.
        Проблемы раскрытия  и расследования преступлений,  со-
    вершаемых в условиях  неочевидности.  Волгоград.  ВСШ  МВД
    СССР. 1989.
        Чувилев А.А. Взаимодействие следователя с органами ми-
    лиции. М.: МВШМ. 1981.

        Нормативные акты.

        Федеральная программа  Российской Федерации по уси-
    лению борьбы с преступностью на 1994-1995  годы,  утверж-
    денная  Указом  Президента Российской федерации от 24 мая
     1994 года N 1016.
        Закон об оперативно-розыскной деятельности.


     1.Содержание взаимодействия  следователей  с оперативными
работниками при расследовании деятельности преступных структур.
--------------------------------------------------------------
     Проблема комплексного  использования сил и средств в про-
цессе расследования деятельности  преступных  структур  должна
рассматриваться одновременно в трех аспектах:
     - правовые вопросы взаимодействия следователя с  органами
дознания;
     - криминалистические методы взаимодействия;
     - организация взаимодействия.
     Поэтому собственно проблема взаимодействия следователя  с
оперативными работниками  при расследовании деятельности прес-
тупных структур включает в себя формы взаимодействия  и  формы
организации взаимодействия/  будут  рассмотрены  при освещении
второго вопроса лекции/.
     В целом  взаимодействие,комплексное  использование  сил и
средств при  расследовании  деятельности  преступных  структур
можно определить как согласованную или совместную деятельность
должностных лиц различных правоохранительных  органов  или  их
подразделений,направленную на  достижение конкретной тактичес-
кой цели.
     Взаимодействие следователя с оперативными работниками при
расследовании деятельности  преступных  структур  неизбежно  и
обязательно по следующим причинам:
     - необходимость выполнения комплекса  следственных  дейс-
твий и  оперативно-розыскных  мероприятий в рамках тактической
операции;
     - ограниченность времени ее проведения,необходимостью ис-
пользования значительных сил и средств,которыми не располагают
следственные подразделения;
     - необходимость интеграции доказательственной и  ориенти-
рующей информации,которой  располагает следователь и оператив-
ные работники и правильного ее  использования  для  достижения
поставленных целей;
     - необходимость сочетать различные функции и  компетенцию
при осуществлении совместной деятельности;
     - необходимость обеспечить безопасность  участников  уго-
ловного процесса,быть готовыми к преодолению вооруженного соп-
ротивления участников преступной структуры.
     При этом можно выделить следующие формы взаимодействия.
     1.Выполнение поручений следователя в порядке  ст.127  УПК
РФ.Поручения следователя о производстве отдельных следственных
действий во всех случаях должны даваться в письменной форме  и
отражаться в материалах уголовного дела.
     2.Консультативная деятельность  следователя  при  взаимо-
действии с  оперативными  работниками,помощь в принятии такти-
ческих и иных решений,в  составлении  процессуальных  докумен-
тов,в оценке доказательственной значимости той или иной инфор-
мации и т.д.
     3.Взаимный обмен  информацией  о результатах следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.
     4.Совместная информационно-аналитическая  работа,выдвиже-
ние версий и планирование расследования и  проведениярозыскных
мероприятий.
     5.Совместное принятие тактических решений,направленных на
определение содержания  расследования  в  целом,проведения от-
дельных тактических операций и тактических комбинаций.
     6.Участие оперативных  работников при проведении следова-
телем отдельных следственных действий.
     7.Поиск по просьбе следователя информации в криминалисти-
ческих и иных учетах.
     8.Содействие следователю  в виде выполнения организацион-
но-технических мероприятий.
     9.Оперативно-розыскное обеспечение расследования.
    10.Предупреждение и  пресечение   воздействия   участников
преступных структур  на свидетелей,потерпевших,должностных лиц
правоохранительных органов и экспертных учреждений.
    11.Задержание и доставление участников преступных структур
и иных лиц,уклоняющихся от явки к следователю.
    12.Изоляция друг  от  друга участников преступных структур
при выполнении следственных действий.
     Анализ практики реагирования органов  внутренних  дел  на
заявления, сообщения о преступлениях позволяет сделать вывод о
том,  что повышается активность работы аппаратов РУОП по 2 выяв-
 2лению преступлений 0. Так, несмотря на то, что по-прежнему среди
поводов к возбуждению уголовных дел по фактам проявлений  дея-
тельности  преступных структур основное место занимают заявле-
ния граждан (48%),  тем не менее более 20% выявлены непосредс-
твенно  работниками органов внутренних дел.  Хотя пресса полна
сообщениями о деятельности преступных формирований, ни в одном
случае  такие  сообщения не явились поводом к возбуждению уго-
ловного дела.
     Заметно повысилось  качество проверки заявлений и сообще-
ний о преступлениях работниками органов внутренних дел,  в том
числе  работниками  РУОП:  по  72%  уголовных дел в результате
предварительное  проверки  получены  дополнительные  данные  о
преступлениях и лицах, их совершивших.
     Основная тяжесть работы по рассмотрению заявлений и сооб-
щений  о преступлениях по-прежнему лежит на следователях.  Ими
возбуждается  86%  уголовных  дел  о  деятельности  преступных
структур.  Непосредственно  аппаратами  РУОП  было  возбуждено
только одно уголовное дело из всего числа изученных.  Вместе с
тем в подразделениях по организованной преступности повышается
внимание к уголовно-процессуальной деятельности на стадии воз-
буждения уголовных дел.  Так, в РУОП при УВД Нижегородской об-
ласти выделены сотрудники,  функциональными  обязанностями  за
которыми закреплено рассмотрение заявлений и сообщений о прес-
туплениях и производство неотложных следственных действий.
    Исследование показало,что в общем объеме деятельности опе-
ративных аппаратов  3 возрастает  доля  уголовно-процессуальной 0,
требующей достаточно высокой степени подготовки в области уго-
ловного процесса и криминалистики.  По 27% изученных уголовных
дел  неотложные  следственные действия проводились работниками
БЭП и по такому же количеству - работниками РУОП.  Большинство
неотложных  следственных  действий  было проведено в течение 3
суток. Только по 16% - в срок свыше 10 суток.
    Создание подразделений РУОП,  это теперь очевидно, сделало
процесс расследования более интенсивным.  Следователями и опе-
ративными  работниками широко используется весь арсенал следс-
твенных действий.  По 66%  уголовных дел уже на первоначальном
этапе проведено проведено по 3 и более обысков, по 73% уголов-
ных дел работниками РУОП-УО