ований, свидетельствующих,
     что чек действительно подложный, возбуждается уголовное
     дело.
        Практика показывает, что наиболее типичным при рассле-
     довании уголовных дел данной категории являются две
     следственные ситуации:
     1. Доказан факт совершения хищения путем мошенничества
        с использованием чека с грифом "Россия", но неизвестен
        преступник и местонахождение денег и ценностей;
     2. Доказан факт совершения хищения, преступник задержан с
        поличным или известен, но скрывается.
         Наибольшую сложность представляет расследование, когда
     неизвестно лицо, совершившее хищение. Здесь необходимо
     тесное взаимодействие при проведении следственных действий
     и оперативных мероприятий, в ходе которых собирается
     информация об обстоятельствах хищения и лицах, причастных
     к нему.
        Первоначальные следственные действия и оперативные
     мероприятия следует планировать по каждому региону,
     предприятию, организации, которые упомянуты в подложных
     чеках. Начинать целесообразно с банковских учреждений:
     - изъять копии, а при необходимости подлинники документов,
       регламентирующих деятельность банков с чеками "Россия",
       для их изучения и приобщения к уголовному делу;
     - изъять подложные чеки и сопровождающую их обращение
       документацию (чековую карточку, доверенность, реестры
       РКЦ), произвести их осмотр и приобщить к делу;
     - дать задание о проведении инвентаризации по банкам,
       получившим чеки с грифом "Россия";
     - изъять подлинник юридического дела и документы по
       движению средств по делу в той организации, которой
       принят для зачисления подложный чек (чекодержателя);
     - установить и допросить сотрудников банка, занимающихся
       получением и выдачей бланков чеков "Россия", руководство
       банка, в числе других вопросов выяснить, по какой
       причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без
       реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто
       принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков,
       каким документом они руководствовались, выбирая порядок
       выдачи чеков.
        Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам
     и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов
     недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков
     "Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные
     сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в
     банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне-
     июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал
     школьников и работников предприятий, получавших в банке
     чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в
     связи с отсутствием наличных денежных средств;
     - наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК
       РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно-
       сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку
       в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие
       организации;
     - если использование подложных чеков связано с перечисле-
       нием денежных средств по платежным поручениям в валют-
       ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом
       рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на
       покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с
       образцами подписей и оттисками печати организации чеко-
       держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную
       контору, имеется ли там запись о заверении карточки с
       образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,
       предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.
       Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на
       карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в
       оформлении этой операции;
     - установить в банке операциониста, который принял подлож-
       ный чек и проводил с ним операции, допросить его;
     - установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве
       платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ-
       ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные
       правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че-
       ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,
       3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че-
       ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,
       убедиться в  совпадении  их  данных.  Проверить паспорт
       предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ-
       ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен-
       ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она
       должна проставляться в момент заполнения чека в присут-
       ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует
       знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю
       представителем банка, выполняются следующие реквизиты:
       наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего
       плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммер-
       ческого банка, номер коммерческого счета плательщика),
       в нижней зоне - наименование предприятия, которому
       выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физи-
       ческому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и
       номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте
       чека банк указывает прописью предельную сумму чека и
       заверяет запись печатью банка и подписями должностных
       лиц банка. _Все остальные реквизиты чека заполняются
       чекодателем непосредственно в момент установления суммы
       платежа, но допускается подписание чека до совершения
       платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных
       чеков, следует обращать внимание на факт выполнения
       всего рукописного текста (от имени банка и от имени
       чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком
       и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер-
       тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и
       подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен-
       ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует
       выяснить причины и проверить возможную причастность
       лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе
       допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был
       принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших
       чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра-
       фического/ робота), полученные данные использовать для
       розыска преступников;
     - учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного
       чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам-
       пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна-
       чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика-
       ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении
       текста лицо) или установления круга возможных исполните-
       лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими-
       налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и
       штампов и установления признаков их подделки или поддел-
       ки бланка;
     - для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у
       чекодателя образцы печатей и штампов.
        Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где
     расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет
     ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей
     и штампов в подложных чеках. Положительные результаты
     сверок, а также совпадение способа совершения хищения
     помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью
     подложных чеков "Россия" в различных регионах.


        В ходе расследования следует поручить отработать опера-
     тивным путем организации, на счета которых перечислены
     денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".
        В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк-
     турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ-
     никами коммерческих банков, в которых чеки принимались
     к оплате.
        При таких сделках могут составляться фиктивные догово-
     ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако-
     миться и использовать для доказывания их нереальности,
     если сделка была.
     Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,
     следует проверить, имелся ли товар, который собирались
     поставить, или как собирались его получить, кто причастен
     к реализации намерений.
        В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно-
     кассовое обслуживание, установить и сверить с другими
     документами даты и суммы денежных средств, указанных в
     кассовых документах, и т.д.
        В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела
     связано с реализацией оперативного материала и задержанием
     с поличным, порядок первоначальных следственных действий
     изменяется:
     - личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных
     чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол-
     нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты
     Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы
     (в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,
     черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;
     - допрос задержанного;
     - срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон-
       ной связью) подложности изъятых чеков;
     - обыск по месту его жительства, или временного прожива-
       ния и по месту работы, и в личном или служебном транс-
       порте.
     В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,
     переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров
     (через номера телефонов можно установить местонахождение
     и данные на сообщников), материальные ценности,приобре-
     тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;
     - допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),
     которым был предъявлен подложный чек для получения мате-
     риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;
     - допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки
     (выгрузки) материальных ценностей или получения денежных
     средств;
     - при необходимости провести опознание и очные ставки.
        В настоящее время на основании многочисленных представ-
     лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую-
     щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,
     последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об
     изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками
     с грифом "Россия". В частности, предусматривается только
     одногородний оборот чеков и открытие отдельного счета в
     определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для
     совершения операций по этим чекам.


         СК МВД РФ                         Академия МВД РФ


                                Приложение N 1
                                К методическим рекомендациям


        Список нормативных документов, которыми необходимо
     руководствоваться при расследовании:

     1. Постановление ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверж-
     дении положении о чеках".

     2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1
     от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации
     наличного денежного обращения в Российской Федерации"
     и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению
     расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности
     предприятий за их финансовое состояние".

     3. Письмо  ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г.  и приложение к
     нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".

     4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулиро-
     вания деятельности коммерческих банков".

     5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие
     Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".

     6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92.



ВОЕННЫЙ  ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ
         КАФЕДРА   УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ   ДИСЦИПЛИН

                                                                            Экз ј _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры  УПД
полковник юстиции

                             С.Яковлев
                                                                "       "                         1995г.


                                      Л Е К Ц И Я
 Тема ј 1.   ПРЕДМЕТ,   ПОНЯТИЕ,   МЕТОД И  СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ.

Учебные и воспитательные цели:
1. Дать курсантам  основные понятия криминологии как науки   и   учебной  дисциплины,  как  фундамента теоретических знаний для изучения  этого специального курса.
 2. Воспитывать у курсантов необходимость применения  комплекса получаемых знаний в системе с другими учебными дисциплинами, изучаемыми в МВИ ПВ РФ.

.Время:    2 часа.











                                 М О С К В А  -  1995 г.

                                                                     П   Л   А   Н

          Введение   ( 10 минут ).....................................................стр.

          Учебные вопросы :

1. Понятие криминологии и ее предмет ..................................стр.
2. Методология и задачи криминологии .................................стр.
3. Система криминологии и ее связь с другими науками.........стр.

           Заключение (5 минут ).................................................стр.


Л И Т Е Р А Т У Р А :

Криминология М., Изд.Московского университета, 1984, с.с.5-18;
Криминология М., Юридическая литература, 1988, с.с.3-16;
Криминология М.,Академия МВД СССР, 1984, с.с.9-54;
Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. М., Юридическая литература, 1980, с.с.1-39.


           Учебно-материальное обеспечение:
- трибуна лектора;
- фондовая лекция;
- схемы.










ВВЕДЕНИЕ
Криминология - это самостоятельная междисциплинарная наука со своей историей, использующая оригинальные методы исследования и имеющая разветвленную сеть институтов и организаций во всем мире.
Общее представление о содержании данной науки  можно получить путем уяснения смысла ее названия, которое состоит из двух частей: латинского слова "crime" (преступление) и греческого слова "logos" (учение).  Буквальный перевод сочетания этих двух слов на русский язык означает "учение о преступлении". Принимая во внимание то обстоятельство, что термин  "преступление" практически равнозначен термину "преступность", более точно, можно обозначить криминологию как "науку о преступности". Причем, если уголовное право изучает преступление, ответственность и наказание за них в законодательной форме и правоприменительной практике, то криминология исследует преступность, ее причины и условия, личность преступника и предупреждение преступлений как массовые социальные явления.
Таким образом, можно определить криминологию сугубо с практической точки зрения, как науку о преступности и методах ее предупреждения. Но это - весьма общее понятие.






ВОПРОС 1. Понятие криминологии и ее предмет.

Впервые термин " КРИМИНОЛОГИЯ " появился на страницах печати в конце  девятнадцатого столетия. Сначала под ним  понимали проблемы этиологии (исследования причин преступности). О чем, в частности, можно прочитать в книге Топинарда и Гарофало "Криминология". Примерно в то же время  специалистами правоведами были сформулированы ряд взглядов на сущность и предмет криминологии, которые явились основой для создания различных школ криминологии, существующих и в настоящее время. В общем виде их можно свести к пяти основным направлениям:
Представители первого направления не выделяют криминологию в качестве самостоятельной научной дисциплины, а считают ее частью уголовного права, если его рассматривать в широком смысле слова. В настоящее время такие взгляды представляют лишь исторический интерес.
Представители второго направления  включают в нее изучение причин преступности, методов борьбы с ней, проблемы уголовной политики, пенологии и уголовного права. Эта концепция возникла в первые годы нашего столетия. Ее основоположником стал австрийский юрист Ганс Гросс (1847-1915)  Он считал, что криминология включает в себя уголовную антропологию, уголовную социологию, криминалистику, криминальную психологию, уголовную политику, пенологию, уголовное право и ряд других отраслей науки. Мысль Г.Гросса  об объединении всех "вспомогательных по отношению к уголовному праву наук с включением науки  о следствии и пенологии" в единую систему криминологии нашла отражение во взглядах  ученых второй половины ХХ века, что на наш взгляд, внесло много путаницы.
Третье направление, создателем которого был Лист (1851-1919) - известнейший представитель социологической школы уголовного права, рассматривает криминологию как науку о преступности и ее причинах наряду с криминалистикой, уголовным правом и уголовной политикой.
Как Вы можете заметить, два последних направления объединяет одинаковое понимание содержания криминологии и криминалистики, что объясняется их единой средой возникновения. Обе они возникли в силу необходимости обеспечения потребностей практики познать причины такого опасного социального явления, как преступность, и разработать  эффективные методы борьбы с ней. Причем в период своего возникновения они не имели определенной сферы исследования, что в значительной мере повлияло на последующий подход к проблеме связи между криминологией и криминалистикой.
Четвертое направление отражает современные тенденции развития криминологических исследований. Оно  рассматривает криминологические проблемы в связи с пенитенциарными, т.е. большое внимание уделяется изучению личности преступника, в т.ч.  лиц с девиантным (отклоняющимся) поведением и применяемых к ним мер. Этот подход наиболее широко используется в США.
Последнее - пятое направление рассматривает криминологию как науку о преступности и ее причинах. Это направление характерно для европейской правовой школы.
Что же касается Российских правоведов, то они, в настоящее время, придерживаясь консервативных взглядов незначительно изменили свои взгляды на предмет изучаемой дисциплины. В ряде учебников его основными составными назывались:  преступность, причины и условия  преступности, личность преступника, предупреждение преступности. В учебнике, по которому предстоит учиться Вам их последовательность несколько изменена, что практически не меняет сути. Изучаемые составные предмета криминологии расположены в следующей последовательности:
1.ПРЕСТУПНОСТЬ (сущность и ее закономерности).
Криминология изучает преступность  как социально обусловленное, исторически изменчивое явление в обществе, представляющее собой совокупность всех преступлений, совершенных в данном государстве за определенный период времени, которое с позиции общественных интересов относится к разряду социальной патологии и оценивается отрицательно. Понятием преступности охватывается совокупность преступлений, рассматриваемых в виде фактов социальной действительности, а не юридических конструкций типа, например, состава преступления. В этом своем реальном социальном бытии преступность подчиняется определенным закономерностям, имеет фиксированные качественно-количественные характеристики, которые и изучаются криминологией. К ним относятся: уровень, структура и динамика преступности. Причем, правонарушения, не образующие преступлений, но тесно связанные с ними, такие, например, как пьянство, проституция, наркомания и т.п., рассматриваются криминологией при анализе причин и условий ряда видов преступлений и разработке мер их предупреждения. Исследования же этих явлений и проблем борьбы с ними в полном объеме не входит в предмет криминологии.
2.	ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА изучается как система социально-демографических, социально-ролевых, социально-психологических свойств субъектов преступления. Применительно к личности преступника рассматривается соотношение биологиче