йствие преступных структур  0про-
цессу расследования.  Еще несколько лет назад  такой  проблемы
практически не было, а в настоящее время только 17% опрошенных
следователей указали,  что они не сталкивались  с  какими-либо
формами  противодействия.  В  числе  наиболее распространенных
способов противодействия расследованию опрошенные указали:
     - подкуп,  запугивание,  насилие в отношении потерпевших,
свидетелей, членов их семей - 62%;
     - незаконные действия защитников обвиняемых,  подозревае-
мых - 53%;
     - попытки влиять на ход расследования через средства мас-
совой информации - 27%;
     - попытки  воздействовать  на  судей в целях принятия ими
тех или иных решений, выгодных обвиняемым - 24%.
     Данные опроса  следователей  подтверждаются  результатами
изучения уголовных дел.  Так, в процессе расследования отказа-
лись  от  ранее данных показаний в сторону,  благоприятную для
обвиняемых: свидетели - по 19% уголовных дел, потерпевшие - по
9%.
     Интересно, что способы противодействия существенно  отли-
чаются в различных регионах.  Так, если в провинциальных горо-
дах попытки воздействовать на ход расследования через средства
массовой информации отметили не более 10% следователей, то для
Московской области этот показатель составил 79%.
      В методическом  плане мы должны вооружить следователей и
оперативных работников средствами и  методами  противодействия
попыткам преступных структур процессу доказывания по уголовным
делам.  Исследования показали,  что  активное  воздействие  на
участников  преступных структур дает свои результаты.  С одной
стороны,  например,  участие  защитников  на   предварительном
следствии дает возможность обвиняемым координировать свою дея-
тельность. По 85% изученных уголовных дел обвиняемые отказыва-
лись от ранее данных показаний, по 35% - организатор имел воз-
можность активно влиять на показания  других  соучастников.  С
другой  стороны,  следователям и оперативным работникам по 27%
изученных уголовных дел удалось " расколоть"  группу,  вызвать
противоречия между соучастниками.  В 75%  случаев организаторы
изобличались именно их показаниями, в 36% - обвиняемые сообщи-
ли об иных соучастниках,  по 26% - об иных эпизодах преступной
деятельности.  Поэтому не так уж бессильны наши следователи  и
оперативные работники в борьбе с организованной преступностью.
     Был изучен,  в частности,  вопрос об источниках получения
профессиональных знаний.  Полученные ответы следователей  впе-
чатляют. Так, основным источником знаний о методах расследова-
ния деятельности преступных структур 67%  следователей назвали
свой личный опыт.  Советы коллег по работе в качестве такового
назвали 57%. Только 52% следователей в качестве источника про-
фессионально  необходимых  знаний  назвали учебу в юридическом
вузе.  массе.Только 36% следователей пополняют свои знания пу-
тем  самостоятельного изучения научной литературы /а это,кста-
ти,может свидетельствовать одновременно и о ее  качестве/.Мало
общаются следователи  с  оперативными  работниками,с эксперта-
ми,сотрудниками других служб.Только 33%  следователей  указали
на такое общее как на источник получения профессиональных зна-
ний о методах расследования деятельности преступных структур.
     Методическую помощь  руководителей следственных аппаратов
отметили 25%  опрошенных,что явно недостаточно  и  в  какой-то
степени свидетельствует    об    уровне    подготовки    самих
руководителей.Не доходят до следователей выпуски бюллетеня  СК
МВД России,хотя 24 % опрошенных отметили их полезность.
     Бросается в  глаза  низкая   эффективность   таких   форм
обучения как  занятия  в  системе  служебной  подготовки-  15%
опрошенных,а также обучение на курсах повышения квалификации -
14%./Здесь надо  отметить,что проводившиеся в Институте опросы
следователей после   окончания   ими   факультета    повышения
квалификации Московского института дали куда как более высокие
показатели полезности обучения/.
     Как полный  провал методического обеспечения деятельности
следственного        аппарата         по         расследованию
преступлений,совершаемых   участниками   преступных   структур,
следует  расценить  тот  факт,что  только  1,6%   следователей
отметили    как   источник   информации,необходимой   для   их
профессиональной             деятельности,              помощь
следователей-методистов.Даже  публикации  в средствах массовой
информации как источник знаний отметили 2,4% следователей.


     2.Проблемы выявления   функциональных   ролей  участников
преступных групп.

     Феномен организованной преступности,  который ранее был в
основном предметом исследования криминологов, в настоящее вре-
мя привлекает все большее внимание специалистов в области ОРД,
криминалистики и уголовного процесса.  Проведенные в Институте
исследования позволили получить ряд интересных данных о крими-
налистической характеристике преступных структур. Изучение ма-
териалов уголовных дел показало, что в числе обвиняемых членов
преступных групп 63%  уже были ранее судимы за различные прес-
тупления. Такой высокий  2уровень рецидива  0нельзя, как это обыч-
но делалось ранее, ставить в вину органам внутренних дел. Я бы
сказал,  напротив,  что именно успешная деятельность аппаратов
РУОП позволила в какой-то мере выйти на ядро преступного мира.
Поэтому высокий уровень рецидива  должен  свидетельствовать  в
настоящее время о положительных сторонах деятельности по раск-
рытию преступлений,  совершаемых  организованными  преступными
формированиями.
     Преступность профессионализируется:  56%  обвиняемых   по
уголовным делам о преступлениях, совершаемых участниками прес-
тупных структур,  жили исключительно за счет средств,  добытых
преступным путем.  По  2роду занятий 0 значительную часть участни-
ков преступных структур составляют работники коммерческих  ор-
ганизаций  -  33%,  работники частных охранных структур - 10%,
бывшие спортсмены - 19%,  работники правоохранительных органов
(в том числе бывшие) - 11%.  Наблюдается активное вовлечение в
деятельность преступных структур  несовершеннолетних  -  среди
обвиняемых они составили 10%.
     Анализ  2географии деятельности 0 преступных структур по  ма-
териалам  уголовных  дел дал несколько неожиданные результаты:
81% всех преступлений были совершены в пределах одногорегиона,
лишь 4,5% - за рубежом, только по 6,8% изученных уголовных дел
есть эпизоды преступлений,  совершенных в других регионах. Эти
      Очевидно,что изучение        структуры        преступной
организации,доказывание вины отдельных участников сообщества в
настоящее время  является  чрезвычайно  актуальной  и  сложной
проблемой  как  для  органов  расследования,так  и для научных
работников.Отмечается,что в  настоящее  время  для  преступных
структур во    все    большей   степени   характерно   наличие
"бюрократической надстройки",в   которой   выделяется   группа
лидеров,осуществляющих стратегическое   управление,формирующих
идеологию группы,консолидирующих   усилия   различных   членов
группы,определяющих инвестиционную       политику.2/       Для
криминалистов наиболее сложной проблемой является  определение
путей доказывания   вины   этой  категории  членов  преступной
структуры.
     Понятие организованной группы дается в ст.17-1 УК:" Прес-
тупление признаетчя  совершенным  организованной гнруппой,если
оно совершено устойчивой  группой  лиц,заранее  объединившихся
для совершения одного или нескольких преступлений.
     Лицо,создавшее организованную  группу  либо  руководившее
ею,несет ответственность  за организацию и руководство органи-
зованной группой,а также за все совершенные указанной  группой
преступления,если они охватывались его умыслом"

     Первым этапом  в  решении указанной научной задачи должна
быть  конкретизация  целей  расследования.Это  невозможно  без
функционального  анализа  преступных структур,без выявления на
его    основе    ролевых    функций    их     участников.Можно
предположить,что  главным  здесь  будет  исследование  функций
преступного управления.Именно в наличии таких функций и  в  их
реализации  в  преступной  деятельности и заключается ключевая
особенность феномена организованной преступности.
-------------
1/ Лузгин   И.М.  Некоторые  аспекты  изучения  организованной
преступности//Вестник Московского университета.  Сер.11.Право.
1991.N6.С.28.
2/Организованная преступность-2.Под  ред  А.И.Долговой       и
С.В.Дьякова.-М.:Криминологическая   ассоциация,1993.С.115-116.
      В теории   управления   проблема   функций   разработана
достаточно хорошо. 3/Применительно к  проблеме  организованной
преступности нас  будет  интересовать  следующие  две   группы
функций: функции     процесса     управления     и     функции
обеспечения.Именно такой    подход     позволяет     правильно
сформулировать тактические  задачи расследования применительно
к изучению деятельности преступных  структур.Постановка  таких
задач -  хотя и первый,но чрезвычайно важный этап деятельности
как следователей,так и оперативных работников.
     В числе  функций  процесса криминального управления можно
выделить следующие функции:
     1/ функция    информационного    обеспечения   преступной
деятельности: изучение конъюктуры,выбор объектов  и  предметов
преступного посягательства,собирание информации о них,изучение
системы охраны и  обеспечения  безопасности,поиск  лиц,которые
могли бы    способствовать    совершению    преступления,поиск
технических средств    совершения    преступлений,оружия     и
транспорта и т.д.;
     2/ функция принятия криминального решения  на  совершение
преступления:определение   объекта   и   предмета  преступного
посягательства,места        и        времени        совершения
преступления,способов      его      совершения,места     сбыта
похищенного,способа    укрывательства    преступления,способов
обеспечения  безопасности  преступной деятельности,определение
исполнителей, роли каждого из них и т.д.;
     3/ функция     организации    исполнения    криминального
решения:доведение преступного   замысла   до   исполнителей,их
инструктаж,создание мотивации  на  совершение  преступления  /
запугивание, аппеллирование к групповым преступным  установкам
и криминальным    традициям,определение    доли    каждого   в
распределении средств,добытых  преступным  пут„м,  координация
преступной группой  деятельности,особенно при е„ осуществлении
в различных  регионах,  установление   контактов   с   другими
преступными структурами и т.д./;
     4/ функция контроля  и  регулирования  также  может  быть
выделена в    деятельности   преступных   структур,она   может
осуществляться как непосредственно организаторами  преступного
сообщества,так и  иными  членами ядра преступной группировки.В
любом случае  и  на  эти  аспекты   деятенльности   преступных
структур должно   быть   обращено   внимание   следователей  и
оперативных работников.
     Установление фактов,относящихся  к  реализации  различных
функций преступного   управления,   в   комплексе    позволяет
установить главный  факт  -  наличие  преступного управления и
круг его субъектов.
     В деятельности  преступных  структур  должно выявляться и
доказываться наличие  ещ„  одной  группы  функций  преступного
управления -     обеспечивающих.И     здесь     прослеживается
закономерность универсальности   функций   для   любых   видов
организованной социальной     деятельности,в     том     числе
криминальной:
     1/ функция   кадрового   обеспечения/  вовлечение  лиц  в
деятельность преступной    структуры,меры    по    обеспечению
подготовки членов   преступных   структур   в  части  владения
оружием,при„мами борьбы и т.д.  Применительно в  расследованию
преступлений,совершаемых организованными           преступными
структурами нельзя ограничиваться установлением  самого  факта
причастности к  совершению  конкретных преступлений,необходимо
выявлять и доказывать,кто и как вовлекал конкретное лицо,в том
числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;
     2/ функция      материально-технического      обеспечения
выражается в  создании  фондов  денежных  средств  преступного
сообщества / "общака"/,в их сохранности,в определении  порядка
их использования,в          приобретении          транспортных
средств,помещений,оружия и    других     орудий     совершения
преступления;
     3/ нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у
участников преступных  структур.Здесь речь должна идти о выяв-
лении проявлений "преступного воспитания", воздействия на пси-
хологию членов группировки.Безусловно,при отсутствии специаль-
ной уголовно-правовой нормы,устанавливающей отвественность ор-
ганизаторов преступных   структур,   большинству  следователей
трудно привить мысль о необходимости углубл„нного исследования
этих вопросов,однако  и  при  действующем законодательстве эти
факторы,в общем-то дал„кие от события  преступления,  важны  с
точки зрения установления вины руководителей преступных струк-
тур.
     Выявление ролевых  функций участников преступных структур
в полном объеме в процессе расследования представляется  зада-
чей трудноразрешимой.Однако  установление  участия конкретного
лица в деятельности организованной преступной  структуры  хотя
бы в  рамках  реализации в какой-то части одной из функций уже
позволяет судить и о наличии преступной организации,и  о  вине
ее участников.Решение  этой  задачи облегчается тем,что далеко
не всегда обвиняемые и их защитники,а  также  свидетели  четко
представляют себе значения той или иной информации,которая мо-
жет быть использована  следователем  для  доказывания  наличия
преступной организации  и  индивидуализации вины каждого из ее
участников.

     3.Особенности информационно-аналитической    работы   при
расследовании .


     Одной из  основных  особенностей  процесса  расследования
деятельности    преступных    структур    является   сложность
информационно-аналитической      работы       и       принятия
решений,обусловленная:
     1/ большим       числом       участников       уголовного
процесса,попадающих    в   сферу   внимания   следователей   и
оперативных работников;
     2/ значительным      числом      эпизодов      преступной
деятельности,подлежащих исследованию в процессе  расследования
преступлений;
     3/ ограниченными     сроками     принятия     тактических
решений,быстрым изменением ситуации;
     4/ наличием      большого       количества       факторов
/критериев/,которые    необходимо   учитывать   при   принятии
тактических и иных решений;
     5/ более  широким  по  сравнению  с  другими  категориями
уголовных  дел  кругом  тактических  задач,которые  приходится
решать следователю  и оперативным работникам,в числе которым в
первую очередь необходимо отметить:
     - сохранение тайны следствия;
     - обеспечение безопасности участников расследования;
     - борьбу   с  противодействием  расследованию  участников
преступных структур;
     6/ значительным  числом  лиц,участвующих  в  раскрытии  и
расследовании преступлений,что создает существенные  трудности
в   полноте   и   своевременном  обмене  информацией,собранной
различными сотрудниками.
     Информационно-аналитическая работа    при   расследовании
преступлений - это собирание,хранение,систематизация и  анализ
доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия
оптимальных     для     данной      следственной      ситуации
уголовно-правовых,уголовно-процессуальных     и    тактических
решений,   а   также   в   целях   обеспечения    деятельности
взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания.
     Тактическое решение  следователя  -  это  основанный   на
анализе   следственной   ситуации  и  следственной  обстановки
волевой акт  по  определению  тактических  целей  и  путей  их
достижения.
      В условиях   быстрого   научно-технического    прогресса
техника    информационно-аналитической    работы   следователя
претерпевает    быстрые    изменения.Поэтому    о    некоторых
методах,основанных    на    безмашинных   способах   обработки
информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.
      Безмашинные способы  собирания,систематизации  и  оценки
информации могут осуществляться в следующих формах:
      1.Конспекты результатов       проведения       отдельных
следственных  действий.Здесь  в   краткой   форме   отражаются
основные   сведения   о   доказательственной  и  ориентирующей
информации   применительно   к   каждому    из    следственных
действий.При   этом   целесообразно  указывать  тома  и  листы
уголовного  дела.Такой  конспект  может  быть   применен   при
планировании   расследования,при   подготовке   процессуальных
документов,особенно обвинительных   заключений,а   также   при
подготовке   к  проведению  других  следственных  действий,  в
частности,допросов обвиняемых и  подозреваемых.Такой  конспект
особенно    необходим    при   наличии   значительного   числа
обвиняемых,проходящих по   данному    уголовному    делу,    и
значительного числа эпизодов преступной деятельности.
     2.Схемы преступных связей,схемы связей внутри  преступной
группы,   схемы,отражающие   функциональные   роли  участников
преступных   структур.При   значительном   числе    участников
преступных структур целесообразно делать несколько таких схем,
в  зависимости   от   сфер   деятельности   и   от   отдельных
объектов,территорий,на которых она осуществляется.
     Графические схемы необходимы также при  анализе  движения
наркотиков,товарно-материальных           ценностей,банковских
документов и т.д.
     Большую пользу  с точки зрения анализа доказательственной
и ориентирующей информации приносят "шахматки",  в которых  по
вертикали   указываются   эпизоды  преступной  деятельности,по
горизонтали  -  участники  преступных  структур, а в отдельных
графах-доказательства  ,собранные   по  данному  эпизоду  и  в
отношении данного лица.
     3.При совершении   преступлений   в   различных  регионах
положительный  эффект  в   процессе   раскрытия   деятельности
преступных   структур,выявлении   серийных  преступлений  дает
аналитическая работа с использованием географических  карт.При
этом   основное   внимание  уделяется  связи  мест  совершения
преступлений   и   расположения   коммуникаций   /    железных
дорог,водных  и  железнодорожных  магистралей и т.д./.Основной
целью такого анализа является выявление серийных  преступлений
и постоянного местонахождения /места жительства/ преступников.
     4.В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе
значительные результаты могут быть получены при анализе данных
аэрокосмической съемки в целях  выявления  незаконных  посевов
наркотикосодержащих растений.
     5.Традиционным и  достаточно  распространенным   способом
анализа доказательственной и ориентирующей информации является
ведение различного рода картотек.В  зависимости  от  характера
расследуемого  уголовного   дела  или  группы  уголовных  дел,
используются различные приемы группировки  информации.Наиболее
распространенной является составление двух групп карточек:  на
эпизоды преступной  деятельности  /  в  карточках  указываются
участники совершения данного эпизода,доказательства,сведения о
потерпевших и предметах  преступного  посягательства  /  и  на
отдельных   обвиняемых  /  эпизоды, в  совершении  которых  он
принимал участие,сведения  о  доказательствах  вины  и  другие
данные  /.После  проведения  каждого  следственного действия /
получения информации от оперативных работников/ в те или  иные
карточки вносятся соответствующие дополнения.
     Карточки могут заводиться  и  по  иным  основаниям  /  на
регионы  совершения  преступлений,  на объекты,  так или иначе
связанные с ними/. Следователи,специализирующиеся на раскрытии
неочевидных     преступлений     ,работающие