и обязаны
освободить занимаемую ими должность.
   3.1.2. Члены исполнительного органа по освобождении их  от  должности
не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение (2) лет  со
дня отставки.
   3.2. Число членов Ревизионной комиссии определяется  Общим  собранием
акционеров Общества.
   Собрание может увеличить число членов Ревизионной комиссии и  избрать
дополнительных членов для выполнения определенных функций.
   3.3. На первом заседании Ревизионная комиссия из своего состава изби-
рает Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии.
   3.3.1. К обязанностям Председателя Ревизионной комиссии относится:
   - созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии;
   - организация текущей работы комиссии;
   - представительство Ревизионной комиссии на заседаниях исполнительно-
го органа, Совета директоров и Общем собрании акционеров Общества;
   - подпись документов, выходящих от имени Ревизионной комиссии. 3.3.2.
Секретарь Ревизионной комиссии:
   - ведет протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
   - доводит до сведения соответствующих органов и лиц актов и  заключе-
ний Ревизионной комиссии;
   - совместно с председателем Ревизионной комиссии подписывает докумен-
ты, выходящие от ее имени.
   3.4. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов  Ре-
визионной комиссии определяется настоящим Положением.
   3.5. Акционеры, состоящие членами Ревизионной комиссии, не пользуются
правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров, при разре-
шении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобож-
дения от таковой, отстранения их от должности.
   3.6. Члены Ревизионной комиссии, избранные Общим собранием, за испол-
нение своих обязанностей получают вознаграждение и компенсацию в  разме-
ре, устанавливаемом Общим собранием акционеров Общества.
   Рекомендации по вознаграждению членам Ревизионной комиссии вносит Со-
вет директоров.
   4. Избранив членов Ревизионной комиссии
   4.1. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Об-
щества в соответствии с положениями Устава и Положением об Общем  собра-
нии акционеров Общества.
   Акции, принадлежащие членам Совета директоров или  лицам,  занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в  голосо-
вании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
   4.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на срок (2) года с  правом
его продления по решению Общего собрания.
   4.3. Общее собрание акционеров Общества имеет  право  отозвать  члена
Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в  случаях  невы-
полнения возложенных на него обязанностей  или  злоупотребления  данными
ему правами. Решение принимается простым большинством присутствующих  на
Собрании владельцев голосующих акций.
   4.4. Если в сроки, установленные для исполнения  обязанностей  членов
Ревизионной комиссии, в результате какой-либо причины  член  Ревизионной
комиссии:
   - акционер утрачивает право владения акциями Общества;
   - представитель акционера утрачивает статус доверенного лица акционе-
ра Общества;
   их полномочия членов Ревизионной  комиссии  Общества  сохраняются  до
ближайшего собрания акционеров.
   4.5. В качестве кандидатур для избрания  в  Ревизионную  комиссию  на
Собрании могут предлагаться:
   - члены Ревизионной комиссии с истекающим сроком полномочий;
   - лица, выдвигаемые акционерами.
   Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию и голосование по  канди-
датурам проводится в соответствии с Положением об Общем собрании  акцио-
неров. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре или по  ре-
шению Общего собрания акционеров списком.
   4.6. Если в течение срока действия своих полномочий член  Ревизионной
комиссии прекращает выполнение своих функций,  он  обязан  уведомить  об
этом Совет директоров Общества за (один) месяц до прекращения своей  ра-
боты в Ревизионной комиссии. В этом случае на ближайшем  Общем  собрании
акционеров осуществляется замена выбывшего члена комиссии.
   В период между собраниями Ревизионная комиссия может привлечь к своей
работе для заполнения образовавшейся вакансии любого акционера по своему
усмотрению. Перед очередным Общим собранием он слагает с  себя  полномо-
чия, но может быть переизбран.
   4.7. Избрание в члены Ревизионной  комиссии  подтверждается  подписью
избранного кандидата на Постановлении Общего собрания акционеров Общест-
ва об его избрании в Ревизионную комиссию.
   5. Порядок работы Ревизионной комиссии
   5.1. Порядок деятельности  Ревизионной  комиссии  утверждается  Общим
собранием акционеров Общества.
   5.2. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки  (сплошные
или выборочные) и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей
документации Общества по утвержденному ею плану, но не реже одного  раза
в год, или внепланово - по поступающему требованию.
   5.3. Внеплановая проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  Об-
щества осуществляется Ревизионной комиссией:
   - по поручению Общего собрания акционеров:
   - по письменному требованию Совета директоров;
   - по собственной инициативе;
   - по письменному требованию акционеров, владеющих в  совокупности  не
менее 10% голосующих акций.
   5.4. Ревизионная комиссия обязана не позже, чем через (30) дней после
окончания финансового года приступить к проверке деятельности  Общества,
состояния денежных средств и имущества Общества, ревизии  относящихся  к
отчету и балансу книг, счетов, документов,  всего  делопроизводства  Об-
щества.
   5.5. Ревизии и проверки не должны нарушать  нормальный  режим  работы
Общества.
   5.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных ею  ре-
визий и проверок и свои заключения по ним лицам, потребовавшим их прове-
дения, и Общему собранию акционеров.
   5.8. Отчеты Ревизионной комиссии представляются  в  форме  письменных
отчетов, докладных записок и сообщений.
   5.9. Не позднее чем через 10 дней  после  предоставления  Ревизионной
комиссии годового отчета Общества  она  представляет  Совету  директоров
свое заключение по нему.
   5.10. По просьбе Совета директоров и исполнительного органа  Общества
члены Ревизионной комиссии могут участвовать а их  заседаниях  с  правом
совещательного голоса.
   5.11. Все документы, выходящие от имени Ревизионной комиссии,  должны
быть подписаны Председателем комиссии на каждом листе или быть сброшюро-
ванными.
   5.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общест-
ва Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в  ко-
тором должны содержаться:
   подтверждение достоверности данных, содержащихся в  отчетах,  и  иных
финансовых документов Общества:
   информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российс-
кой Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и  представления  фи-
нансовой отчетности, а также правовых  актов  Российской  Федерации  при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
   6. Заседания Ревизионной комиссии
   6.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.
   Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному  плану,  а
также перед началом проверки или ревизии и по их окончании для  обсужде-
ния результатов.
   Любой член Ревизионной комиссии может  требовать  созыва  экстренного
заседания комиссии в случае выявления  нарушений,  требующих  безотлага-
тельного решения Ревизионной комиссии.
   6.2. Заседания Ревизионной комиссии считают правомочными, если на них
присутствуют не менее половины ее членов.
   6.3. Все члены Ревизионной комиссии имеют равные права.
   6.4. Решения, акты  и  заключения  Ревизионной  комиссии  принимаются
простым большинством голосов ее членов.
   6.5. В случае несогласия с решением комиссии член Ревизионной  комис-
сии вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив  как  особое
мнение, и довести его до сведения Совета директоров  и  Общего  собрания
акционеров.
   6.6. Ревизионная комиссия должна вести подробные протоколы  заседаний
с приложением всех докладов, заключений, имевших место суждений и  заяв-
лений особых мнений отдельных членов комиссии.
   6.7. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии  обязаны  храниться  по
месту нахождения Общества. Они должны быть доступны для ознакомления ак-
ционерам в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представи-
тели вправе снимать копии с указанных документов.
   7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
   В своей деятельности Ревизионная комиссия  руководствуется  законода-
тельством России, подзаконными актами органов государственного  исполни-
тельного органа, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Обще-
го собрания акционеров и другими документами, принятыми Собранием акцио-
неров Общества и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии  и  ее
членов.
   8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
   8.1. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность  за  недобросо-
вестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Общества.
   8.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны  над-
лежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предме-
ту проверки. За недобросовестные заключения члены  Ревизионной  комиссии
несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием  акцио-
неров.
   8.3. Ревизионная комиссия обязана своевременно представлять  Собранию
акционеров и в копии Совету директоров отчеты о результатах  проведенных
ревизий и проверок в соответствующей форме, сопровождая их  необходимыми
замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества.
   8.4. Ревизионная комиссия не вправе разглашать результаты  ревизий  и
проверок до их утверждения органом, по поручению которого они были  про-
ведены.
   8.5. Если возникла серьезная угроза интересам Общества  или  выявлены
злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества, члены  Ревизи-
онной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания  акцио-
неров в соответствии с Регламентом Общего собрания акционеров Общества.
   8.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну,
не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они име-
ют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетен-
цией.
   9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
   9.1. Положение о Ревизионной комиссии  акционерного  Общества  "...."
утверждается Общим собранием акционеров Общества.
   Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.
   9.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения  вно-
сятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об Общем
собрании акционеров Общества как предложения по  вопросам  повестки  дня
Собрания.
   9.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения  вводятся
в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.
   9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных  актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего  Положения  вступают  в
противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента
внесения изменений в настоящее Положение члены Ревизионной комиссии  ру-
ководствуются законодательными актами Российской Федерации.


   УТВЕРЖДЕНО
   Советом директоров
   акционерного Общества

N

Протокол от " "_______199_ г.
   Но

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
   АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения
   1.1. Исполнительный орган акционерного общества "...",  именуемого  в
дальнейшем "Общество", осуществляет  руководство  текущей  деятельностью
Общества и организует выполнение решений Общего  собрания  акционеров  и
Совета директоров Общества.
   В состав исполнительного органа Общества входит единоличный  исполни-
тельный орган
   - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правле-
ние.
   1.2. Исполнительный орган является постоянно действующим органом  уп-
равления Общества, основной задачей которого является выработка и прове-
дение политики с целью обеспечения прибыльности и  конкурентоспособности
Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав  ак-
ционеров и социальных гарантий персонала Общества.
   Исполнительный орган обязан способствовать приросту пущенных в оборот
средств Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую для расп-
ределения в качестве дивидендов между акционерами в порядке и  размерах,
установленных Общим собранием акционеров.
   1.3. Исполнительный орган Общества действует на  основании  Положения
об исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров.
   Положение разрабатывается  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством РФ на основе Устава Общества.  Положение  является  внутренним
нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акци-
онерами и органами управления Общества. 1.4. В настоящем  Положении  ис-
пользуются термины:
   - "закон" Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах":
   - "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его  полномоч-
ный представитель;
   - "полномочный представитель" - лицо, которое  представляет  интересы
акционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на ука-
заниях федеральных законов или актов уполномоченных на то  государствен-
ных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, сос-
тавленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
   При этом доверенность от  акционера-физического  лица  удостоверяется
нотариально или организацией, в которой работает или учится  доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или  адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
лечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его  ру-
ководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными  до-
кументами, с приложением печати этой организации;
   - "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция  или  привилегиро-
ванная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса  при
решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционе-
ров;
   - "размещенные акции Общества" - акции, приобретенные  акционером,  в
пределах количества, определенного в Уставе;
   - "должностное лицо Общества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
   - "сделка, в совершении которой имеется заинтересованность" - сделка,
одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или
посредника участвует: член Совета директоров либо иное должностное  лицо
Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20%
или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети,
братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
   либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют  20%  или  более
голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах  уп-
равления;
   - "крупная сделка" - сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо  возможностью  отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества,  стоимость  которого  составляет
более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности;
   либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с  разме-
щением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее  размещенных  Обществом
обыкновенных акций.
   2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
   2.1.1. Компетенции исполнительного органа Общества относится  решение
всех вопросов, не составляющих компетенцию Других органов управления Об-
щества, определенную Уставом Общества.
   Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества  может  вынести
решение о передаче части принадлежащих этим органам прав  в  компетенцию
исполнительного органа, за исключением вопросов,  отнесенных  законом  и
Уставом Общества к исключительной компетенции данных органов.
   2.2. Исполнительный орган  заведует  и  самостоятельно  распоряжается
всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением  случаев,
которые предписанием Устава Общества составляют исключительную компетен-
цию других органов управления Общества.
   2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания  акционеров  и
Совета директоров решаются исполнительным органом только после их  соот-
ветствующего одобрения.
   2.4. Исполнительный орган не имеет права делегировать предоставленные
ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим
и юридическим лицам, если иное прямо  не  установлено  законодательством
РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания  акционеров  или  Совета
директоров.
   2.5. Исполнительный орган имеет право:
   -  привлекать  на  договорных  началах  и   использовать   финансовые
средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и  отдельные
имущественные права граждан и юридических лиц;
   - принимать решение для осуществления внешнеэкономической деятельнос-
ти;
   - принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иност-
ранном рынках товаров и услуг: совершать законные акты  по  приобретению
для Общества зданий и сооружений, найму складов и других  производствен-
ных и административных помещений;
   - передавать на договорных началах материальные и  денежные  средства
Общества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так  и
за рубежом, производящим продукцию или выполняющим для Общества работы и
услуги; - использовать экономическую, научно-техническую и правовую под-
держку; - использовать услуги системы государственного социального обес-
печения.
   2.6. Исполнительный орган обязан:
   - анализировать документы, представляемые Советом директоров, с точки
зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной
обстановкой, складывающейся в Обществе;
   - своевременно ставить перед Советом директоров вопросы  о  необходи-
мости принятия или невозможности принятия того или иного решения,  кото-
рые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных
документов Общества находятся в компетенции Совета директоров  и  Общего
собрания акционеров;
   - информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке,  оп-
ределенном внутренними нормативными документами Общества;
   - обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и  государствен-
ных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законодательством РФ;
   - обеспечивать социальное,  медицинское  и  иные  виды  обязательного
страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать  им  условия  для
трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской  Фе-
дерации и коллективным договором;
   - выполнять решения центральных и местных  органов  власти  по  соци-
альной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
   2.7. Исполнительный орган производит расходы по сметам, ежегодно  ут-
верждаемым Общим собранием акционеров.
   Общее собрание вправе определить, до какой суммы исполнительный орган
может расходовать средства сверх сметного назначения в случаях, не  тер-
пящих отлагательства и с согласия Совета директоров Общества, с солидар-
ной ответственностью исполнительного органа и  Совета  директоров  перед
Общим собранием за необходимость и последствия этого расхода. Каждый  из
таких случаев рассматривается и утверждается б