акционерам Общества с подробным изложением:
   - ситуации, сложившейся в Обществе;
   - вопросов, подлежащих обсуждению;
   - возможных вариантов (проектов решений;
   - времени и места проведения Собрания.

   [5] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

   Для оптимизации подготовки и проведения Собрания Председатель  Совета
директоров составляет план-график организации Общего  собрания  акционе-
ров, который в дальнейшем должен быть утвержден Советом директоров.
   В нем предусматриваются мероприятия, обеспечивающие подготовку и про-
ведение как заседания Совета директоров, так и самого  Собрания.  К  ним
относятся:
   - подготовка информационных и аналитических  материалов  к  заседанию
Совета директоров и материалов, выдаваемых акционерам на Собрании;
   - разработка проектов решений по вопросам повестки дня Собрания,  от-
ражающих позицию Совета директоров;
   - разработка проектов документов, которые должны быть  утверждены  на
Собрании;
   - подготовка, рассылку (вручение) и публикацию извещений о созыве Об-
щего собрания и бюллетеней для голосования;
   - подготовка необходимой технической документации: бланков,  протоко-
лов, регистрационных журналов, объявлений, схем, плакатов и т.д.;
   - проверка состояния Реестра акционеров;
   - содействие завершению расчетов акционеров по акциям;
   - подбор кандидатов в органы управления и контроля;
   - согласование дальнейших планов действий с внешним аудитором Общест-
ва;
   - инструктаж членов рабочих органов Собрания;
   - работа с акционерами по оформлению доверенностей;
   - аренда и подготовку зала и др.
   Планом устанавливаются сроки  проведения  данных  мероприятий  и  от-
ветственные исполнители

   [6] СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  АК-
ЦИОНЕРОВ

   Участвовать в Общем собрании акционеров имеют право  лишь  акционеры,
вошедшие в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем  собрании
акционеров. В него включаются все акционеры  Общества  на  установленную
Советом директоров дату. Независимо от того, изменились ли в  дальнейшем
данные Реестра акционера Общества, право голоса на уже объявленном  Соб-
рании получают лишь те акционеры, которые были зарегистрированы на  день
составления данного Списка.
   На дату составления Списка акционеров, имеющих  право  участвовать  в
Собрании, снимаются данные Реестра акционеров по всем акционерам, являю-
щихся владельцами любых акций Общества  с  полным  урегулированием  всех
расчетов по ним. Если Реестр ведет независимый регистратор, предоставле-
ние такого Списка должно быть предусмотрено договором  с  ним.  К  этому
сроку все номинальные держатели акций Общества обязаны предоставить пол-
ный список акционеров, интересы которых они представляют. О необходимос-
ти представления таких данных номинальные держатели должны  быть  уве-
домлены  Обществом  или  специализированным  регистратором   заранее   в
письменном виде.
   16. Список составляется в алфавитном или ином порядке (по виду  акций
во владении (обыкновенные\привилегированные); соответственно регистраци-
онным номерам акционеров в Реестре и др.). Список заверяется Председате-
лем (Секретарем) Совета директоров либо  специализированным  регистрато-
ром.
   Список передается Секретарю Совета  директоров.  Копия  списка  может
быть предоставлена Ревизионной комиссии по ее  требованию  для  проверки
его достоверности.
   На основе составленного Списка акционеров, имеющих право  участвовать
в Собрании:
   - рассылаются письменные уведомление акционерам о  созыве  Собрания,
если дата его составление назначена  на  более  ранний  срок,  чем  дата
объявления о созыве Собрания;
   - готовятся списки участников Собрания и списки для голосования,  ус-
танавливающие право голоса по тому или иному вопросу повестки дня и т.п.

   16.21 Ознакомление со списком осуществляется непосредственно  с  даты
объявления о созыве Собрания. Заинтересованные лица представляют заявле-
ние-требование о предоставления им для изучения данного Списка.  Заявле-
ние оформляется в обычном порядке и подается в Секретариат Собрания лич-
но заявителем. Если заявление поступает от группы акционеров, в  заявле-
ние должно быть указано лицо, которое будет непосредственно  знакомиться
со Списком. Группа акционеров не вправе назначить более одного  предста-
вителя. В случае подтверждения полномочности поданного  заявления  озна-
комление со Списком проводится немедленно или в другое  согласованное  с
заявителями время. Список может рассматриваться исключительно  по  месту
своего хранения.

   16.21 Для инициации проверки Списка заинтересованные лица должны  по-
дать соответствующее письменное заявление, оформленное в обычном  поряд-
ке, в секретариат Собрания с обоснованием своего  требования.  Председа-
тель Собрания обязан огласить поступившее заявление,  при  необходимости
предоставить слово для выступления одному из представителей заявителей и
поставить вопрос о проведении данной проверки и,  при  необходимости,  о
приостановке Собрания на голосование. Голосование по этому вопросу  про-
водится любым из предусмотренных способов. Если такое решение принимает-
ся, на Собрании формируется группа участников  Собрания,  которая  будет
проводить проверку.

   [7] ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

   Общее собрание акционеров созывается путем заблаговременного  уведом-
ления. Право уведомления о проведении Собрания имеют все  лица,  имеющие
право на участие в созываемом Общем собрании акционеров. Дата объявления
о созыве Собрания и сроки уведомления  определяется  Советом  директоров
при принятии решения о его проведении.

   17.11 Уведомление может осуществляться:
   - путем опубликования в прессе соответствующего объявления;
   - письменным заказным извещением,
   - вручением извещения лично под расписку;
   - совмещением двух предыдущих путей оповещения.
   При оповещении в форме опубликования может  быть  предусмотрено  нес-
колько публикаций.
   При определении формы сообщения рекомендуется учитывать следующие мо-
менты:
   - Акционерное общество с числом акционеров более 1000 обязано  напра-
вить заказным письмом в сроки, определенные Советом  директоров,  но  не
позднее 30 дней до даты проведения Собрания, бюллетени для  голосования.
Следовательно, избежать заказного извещения Обществу все равно не удаст-
ся.
   - Для акционерных обществ, созданных в процессе приватизации,  публи-
кация объявления о созыве Собрания не  исключает  обязательной  рассылки
письменных извещений.
   - Объем информации, содержащейся в извещении, во многом  определяется
вопросами объявленной повестки дня. Объявление,  публикуемое  в  печати,
должно содержать ту же информацию, что и письменное уведомление акционе-
ров. Однако в него будет довольно затруднительно включить проекты  реше-
ний, по которым будет проводиться голосование на предстоящем Собрании. В
результате акционер не сможет сформировать сво„ мнение по  вопросам  по-
вестки дня и оформить доверенность на голосование или соглашение о голо-
совании, что может повлечь за собой проблемы с кворумом.

   17.21  Письменное  уведомление  осуществляется  с  помощью  заказного
письма (телеграммы, телекса, факса) по адресу, указанному в Реестре  ак-
ционеров. Представление в Общество доверенности на представителя не  яв-
ляется основанием для внесения изменений в Реестр  акционеров.  Изменить
адрес в Реестре акционер может лишь заполнив соответствующее заявление у
регистратора.
   Рассылка письменных персональных извещений осуществляется  по  Списку
акционеров, имеющих право на получение уведомления о Собрании,  являюще-
муся по сути рассылочной ведомостью. В Списке  должна  быть  проставлена
соответствующая отметка почтового отделения с указанием даты, на которую
пришлась отправка.
   Список акционеров, имеющих право на получение уведомления о Собрании,
подготавливается:
   - на основе Списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом
Собрании, если он составляется ранее даты объявления о созыве Собрания;
   - на основе данных Реестра акционеров на  дату  объявления  о  созыве
Собрания, если дата составления Списка акционеров, имеющих право  участ-
вовать в созываемом Собрании, назначена на дату более позднюю, чем  дата
объявления о созыве Собрания.
   В Списке указываются:
   - фамилии, имена, отчества (наименования) всех акционеров, являющихся
владельцами любых акций Общества с полным урегулированием всех  расчетов
по ним на дату составления списка;
   - их адрес (место нахождения).
   Если рассылка извещений начинается в Обществе раньше, чем за 30  дней
до Собрания, Список дополняется каждый день по мере регистрации движения
акций Общества. В день объявления о созыве Собрания  Список  акционеров,
имеющих право на извещение о Собрании, считается закрытым, для чего  все
рассылочные ведомости сшиваются, пронумеровываются, подписываются Секре-
тарем Совета директоров и прикладывается к документам Секретариата.
   Если объявление о Собрании произошло ранее доя составления Списка ак-
ционеров, имеющих право на участие в  нем,  Список  акционеров,  имеющих
право на получение извещения, дополняется каждый день по мере  регистра-
ции движения акций Общества до даты составления Списка акционеров, имею-
щих право на участие в созываемом Собрании.

   17.31 Акционерам, приобретшим акции Общества  или  рассчитавшимся  по
ним в этот период, уведомление выдается персонально одновременно  с  ре-
гистрацией в Реестре акционеров Общества. Для этого ведется  специальный
Журнал регистрации выдачи акционерах> извещений о  Собрании,  в  котором
указывается:
   - дата выдачи извещения;
   - фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
   - номер лицевого счета.
   Факт получения извещения удостоверяется подписью акционера.
   Если это предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров, акци-
онерам в ряде случаев, например, когда они являются работниками  Общест-
ва, письменное уведомление о созыве  Собрания  может  выдаваться  лично.
Факт получения извещения в этом случае удостоверяется подписью акционера
в Журнале регистрации выдачи акционерам извещении о Собрании,  аналогич-
ным по форме рассмотренному выше.
   В день составления Списка участников Собрания Список акционеров, име-
ющих право на извещение о Собрании, считается  закрытым,  для  чего  все
рассылочные ведомости и журналы выдачи извещений сшиваются, пронумеровы-
ваются, подписываются Секретарем Совета директоров  и  прикладывается  к
документам Секретариата. Эти документы являются  свидетельством  предос-
тавления Обществом акционерам извещения.

   17.41 Помимо данных, указанных в настоящем Положении, в извещении ре-
комендуется указывать:
   - фамилию, имя, отчество\наименование акционера;
   - маршрут до помещения, где будет проводиться  Собрание  (может  быть
приложена графическая схема);
   - указание на то, какие документы необходимо иметь при себе;
   - адрес, по которому следует направлять предложения для  включения  в
списки выступающих, а также предложения по вариантам  решений  вопросов,
выносимых на Собрание, и замечания по проектам документов, выносимых  на
Собрание.
   Желательно, чтобы извещение включало памятку  акционерам,  содержащую
основные положения, устанавливающие порядок проведения Собрания,  в  том
числе порядка подачи предложений в повестку дня, выступлений  на  Собра-
нии, ознакомления со Списком акционеров и др.
   Вместе с извещением о Собрании Общество может разослать своим  акцио-
нерам:
   - копию отчета Ревизионной комиссии, если он готов ко времени отправ-
ки извещения;
   - копии отчета Совета директоров Общества, если они готовы ко времени
отправки извещения;
   - буклеты, посвященные деятельности Общества;
   - список кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию,
рекомендованные Советом директоров и акционерами; сведения о кандидатах;
   - незаполненную форму доверенности с сопроводительным письмом;
   - другие материалы, необходимые по мнению Совета директоров  для  ин-
формирования акционеров.

   [8] ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОР-
МЕ

   Заочное голосование проводится с помощью  опросного  листа.  Опросный
лист соединяет в себе элементы извещения о Собрании и бюллетеня для  го-
лосования. В бюллетене должна содержаться формулировка вопросов, выноси-
мых на голосование, и проекты их решений, по  которым  акционеры  должны
выразить свое мнение.
   Помимо установленных атрибутов бюллетеня для голосования рекомендует-
ся, чтобы опросный лист содержал:
   - фамилию, имя, отчество (наименование) акционера; его регистрацион-
ный номер по Реестру акционеров Общества;
   - количество принадлежащих ему акций;
   - указание на основания для проведения опроса (по чьему требованию  и
решению проводится голосование);
   - подробное указание на порядок выражения своего мнения;
   - порядок возврата опросного листа, в том числе адрес и сроки;
   - порядок учета голосов акционера;
   - порядок оповещения о результатах голосования.
   Опросный лист представляется всем лицам, вошедшим в  Список  акционе-
ров, имеющих право участвовать в данном Собрании. Между датой  составле-
ния списка и датой приема бюллетеней не может быть более 45 дней.
   Предоставление опросного листа осуществляется либо с помощью заказно-
го письма, либо путем выдачи их  под  роспись  с  регистрацией  в  соот-
ветствующем Журнале регистрации выдачи опросных листов,  аналогичном  по
форме Журналу выдачи извещений При этом конкретной датой  предоставления
акционерам бюллетеней является дата отправления им сообщения,  указанная
на почтовом штемпеле отоптанного им письма, или, если бюллетени раздава-
лись под роспись, дата, указанная в соответствующем журнале  регистрации
получения бюллетеней акционерами.
   В случае, если по какой либо причине опросный лист  был  предоставлен
акционерам в более поздний срок, чем это было необходимо в  соответствии
с решением Совета директоров, в результате чего между датой предоставле-
ния опросного листа и датой окончания приема бюллетеней остается:
   - менее 30 дней - дата окончания приема бюллетеней должна быть  скор-
ректирована решением Председателя Совета  директоров;  Общество  обязано
принимать возвращаемые бюллетени вплоть до этой даты;
   - более 30 дней - дата окончания приема бюллетеней не корректируется.
   Результаты заочного голосования подводятся и  оформляются  аналогично
результатам, полученным при очном голосовании.

   [9] ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРА

   Акционеры могут осуществлять свои права на участие в  Общем  собрании
акционеров лично либо путем их передачи в целом или отдельной  их  части
своему полномочному представителю.
   Полномочным представителем акционера (его доверенным лицом)  является
лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на  осуществле-
ние его прав, вытекающих из владения акциями Общества, в порядке,  уста-
новленном законодательством, Уставом и внутренним регламентом Общества.
   Представителем акционера может быть другой акционер,  а  также  любое
третье лицо.
   Порядок взаимоотношений акционера и его представителя устанавливается
на основании взаимной договоренности и не регулируется  Обществом.  Пос-
леднее не несет никакой ответственности, если одно  из  договаривающихся
лиц не выполняет условий, на основании которых была выдана доверенность.
Акционер должен самостоятельно контролировать каким образом его предста-
витель выполняет свое поручение и не может возложить эти обязанности  на
Общество.
   Представитель акционера должен лично совершать те обязанности,  кото-
рые на него возложены. Он не может передоверить их свершение другому ли-
цу, если только иное не предусмотрено доверенностью  или  сила  обстоя-
тельств не вынуждает его к этому в целях защиты интересов акционера, ко-
торого он представляет. Бремя доказательства необходимости  такого  пос-
тупка полностью лежит на нем. Общество за это никакой ответственности не
несет. Передача полномочий осуществляется на основании выдачи новой  до-
веренности в порядке, определенном ГК РФ.
   19.11 Акционер может назначить одного или несколько представителей, а
также совершать свои права совместно с назначенным  представителем  (п-
редставителями).
   В доверенности акционера-физического лица должны быть указаны:
   - полное имя акционера;
   - его паспортные данные и адрес жительства;
   - полные имена, паспортные данные и адреса жительства доверенных  лиц
в порядке доверия на случай, если первое доверенное лицо не  сможет  вы-
полнять функции представителя акционера на Собрании;
   - подпись доверителя.
   В доверенности акционера-юридического лица указывается:
   - наименование и все реквизиты организации, в том числе банковские;
   - полное имя и паспортные данные лица, назначаемого представителем.
   Доверенность подписывается руководителем юридического лица и  заверя-
ется его печатью.
   В доверенности также может быть указан:
   - Срок полномочий доверенного лицащ, соотвествуюищий сроку действия до-
веренности.
   Срок действия доверенности не может превышать трех лет; доверенность,
выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет  со
дня ее выдачи. Доверенность,  выданная  без  указания  продолжительности
срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совер-
шения. Доверенность может быть выдана не  на  определенный  срок,  а  на
конкретное Собрание. В этом случае в доверенности  должна  быть  указана
дата проведения данного Собрания.
   Доверенность, в которой не указана дата ее  совершения,  не  действи-
тельна.
   - Количество акций, которое имеет право представлять доверенное лицо.
   В случае, если в доверенности указано большее количество  акций,  чем
принадлежит акционеру, доверенность считается действительной, а предста-
витель акционера считается представляющим интересы  последнего  по  тому
числу акций, которое числится на лицевом счету акционера по Реестру.
   - Объем предоставляемых ему прав.
   Это может быть:
   - право присутствия на Собрании;
   - право на голосование на Собрании;
   - право на выдвижение кандидатов в выборные органы Общества;
   - право быть выбранным в выборные органы Общества;
   - право на внесение предложений в повестку дня Собрания;
   - право на требование созыва Собрания;
   - право на отзыв поданных акционером или другим доверенным лицом тре-
бований и предложений и др.
   Акционер может выдать доверенность на голосование, указав как  должен
голосовать его представитель по объявленным вопросам повестки дня и  по-
рядок его действий в случае голосования по вопросам,  предварительно  не
сформулированным в извещении о Собрании.
   19.21 Доверенность представляется в Общество в срок и по адресу, ука-
занному в извещении о Собрании. Доверенность  регистрируется  в  Журнале
регистрации доверенностей.  Ей  присваивается  номер,  о  котором  лицо,
представившее доверенность, должно быть поставлено в известность.
   Специально назначенный работник Общества  проверяет  действительность
представляемой доверенности и срок ее действия. Если  выданная  доверен-
ность признана недействительной, а акционер не явился  на  Собрание,  он
считается не участвующим в нем.
   Срок полномочий представителя истекает при прекращении действия дове-
ренности. Согласно положениям законодательства доверенность может  поте-
рять силу:
   - при истечении срока ее действия;
   - при отмене ее лицом, выдавшим ее, или отказе лица, которому она вы-
дана;
   - если акционер или его представитель - физическое лицо: в случае  их
смерти, признании их судом  недееспособными,  ограничено  дееспособными,
безвестно отсутствующими, объявленными умершими;
   - если акционер или его представитель - юридическое  лицо:  в  случае
прекращения им своего существования.
   19.31 Акционер в любое время мо